Dy mashtrues të skemës Ponzi estonezë u arrestuan në Talin, Estoni, më 21 nëntor 2022, për mashtrim të investitorëve prej 575 milionë dollarësh.
Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin joshën viktimat përmes marrëveshjeve të rreme me qira të pajisjeve të minierave të kriptove dhe investimeve në një kripto bankë që dështoi të paguante dividentë.
Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin blenë sende luksoze me fondet e investitorëve
Midis 2015 dhe 2019, Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin u ofruan klientëve mundësinë për të fituar mining kriptocurrency të ardhura duke rënë dakord për të dhënë me qira hashrate nga një operacion i supozuar i minierave të quajtur HashFlare. Minierat është sigurimi i të ashtuquajturit prova-e-punës blockchain duke zgjidhur një enigmë matematikore. Minatori fiton të ardhura nga monedhat e sapokriptuara dhe tarifat e transaksionit.
Kur klientët kërkuan pjesën e tyre të të ardhurave nga minierat, Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin rezistuan ose i paguanin ata me kriptoma të blera në tregun e hapur.
Për më tepër, mashtruesit u ofruan njerëzve mundësinë për të investuar në një kripto bankë të re, Polybius, me premtime se do të merrnin dividentë nga çdo fitim që do të bënte banka. Ata mashtruan investitorët me të paktën 25 milionë dollarë dhe i hodhën paratë në llogari të tjera bankare dhe kuleta kripto pa paguar dividentë.
Dyshja gjithashtu pastruan fonde përmes korporatave guaskë për të blerë automjete luksoze dhe pasuri të paluajtshme në Estoni.
“Madhësia dhe shtrirja e skemës së supozuar është vërtet befasuese. Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës ashtu edhe misterin rreth minierave të kriptomonedhave, për të kryer një skemë të madhe Ponzi, "tha avokati i Distriktit Perëndimor të Uashingtonit, Nick Brown. “Ata joshën investitorët me përfaqësime të rreme dhe më pas i paguan investitorët e hershëm me para nga ata që investuan më vonë.”
Potapenko dhe Turõgin çdo fytyrë maksimumi 20 vjet burg për konspiracion për të pastruar para duke përdorur korporata guaska, mashtrim me tela dhe komplot për të kryer mashtrim me tela.
Skemat Ponzi në 2022
Pasi DD njoftoi arrestimin e dy estonezëve, disa përdorues të Twitter e krahasuan skemën me atë Kolapsi i bursës Bahamian FTX.
Në gusht 2022, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i ngarkuar njëmbëdhjetë operatorë të një skeme Ponzi të quajtur Forsage. Kriminelët fillimisht u thanë klientëve që të depozitonin paratë e tyre në kontratat inteligjente në Zinxhirin Smart Binance, Ethereum, dhe Tron. Ata paguanin investitorët e rinj me fonde nga investitorët e vjetër.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë së fundmi mori një pranimi i fajit nga mashtruesi i Rrugës së Mëndafshit, James Zhong, më 7 nëntor 2022. Zhong mashtroi sistemet e pagesave të Silk Road për të depozituar 50,000 BTC në nëntë llogaritë e tij në platformë.
Silk Road ishte një treg famëkeq online i errët që shiste mallra të paligjshme dhe ishte një nga aplikacionet e para komerciale për Bitcoin pagesat përpara se FBI ta mbyllte atë. Themeluesi i saj, Ross Ulbricht, aktualisht është në burg.
Për më të fundit të Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.
Mohim përgjegjësie
Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.
Burimi: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/