Turqia do të konfiskojë pasuritë 'të dyshimta' në lidhje me FTX: Raport

Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare të Turqisë (MASAK) kërkon të konfiskojë asete "të dyshimta" të lidhura me shkëmbimin e dëmtuar të kriptomonedhave FTX. 

Autoritetet planifikojnë gjithashtu të hapin një hetim kundër ish-CEO të vendit të tregtimit - Sam Bankman-Fried (SBF).

Duke shkuar pas SBF

Agjencia turke kërkuar një dritë jeshile nga Zyra e Kryeprokurorit Publik të Stambollit për të nisur një inspektim të plotë mbi FTX dhe aktivitetet e saj të dyshimta ndër vite. Njësia ekonomike u zotua se do të konfiskonte asetet "të dyshimta" që lidhen me platformën nëse rregullatorët japin miratimin e tyre. 

MASAK është gjithashtu i gatshëm të shqyrtojë veprimet e Bankman-Fried dhe të përcaktojë rolin e tij në kolapsin e bursës. 

Disa raporte treguan se 30-vjeçari amerikan kishte shpenzuar miliona dollarë për të paguar mediat për ta paraqitur atë si një sipërmarrës të besueshëm për publikun e gjerë. CEO i ri i Twitter – Elon Musk – beson në ato supozime dhe tha se FTX mund të ishte ende një vend funksional nëse SBF do të ishte po aq i mirë në drejtimin e tij sa ai në dhënien e ryshfetit për subjektet e transmetimit.

Burime të tjera zbuluan se Bankman-Fried dhe drejtues të tjerë të platformës së shembur keqpërdorën fondet e klientëve gjatë viteve dhe blerë miliona shtëpi buzë plazhit në Bahamas.

MASAK tashmë ka hapur një hetim kundër degës turke të bursës – FTX Turkey – dhe sekuestroi monedhat dixhitale që lidhen me bosët e saj.

“Si rezultat i aplikimit tonë të lartpërmendur, ndaj të dyshuarve është hapur një hetim gjyqësor dhe ndaj pasurisë së të dyshuarve është aplikuar masa e konfiskimit”, thuhet në njoftimin e mëparshëm.

Konfiskimi i fundit i kriptove në Turqi

Policia turke arrestoi 46 individë në tetor, të cilët dyshohet se drejtonin një organizatë të paligjshme bastesh dhe përdornin kriptovaluta për të pastruar fitime. 

Hetimi supozoi se entiteti përpunoi asete dixhitale me vlerë rreth 135 milionë dollarë gjatë gjithë ekzistencës së tij.

Süleyman Soylu – Ministri i Brendshëm i Turqisë – deklaruan agjentët e zbatimit të ligjit konfiskuar afërsisht një e treta e asaj shume, duke thënë se ky është "vetëm fillimi:"

“Ky operacion ka ardhur nga Qiproja Turke dhe lidhet me vrasjen e Halil Falyalit. Ka ndodhur një transferim prej rreth 2.5 miliardë TL parash. Përafërsisht 40 milionë dollarë para janë konfiskuar në këtë moment”.

Autoritetet i paraqitën dokumentet e konfiskimit qeverive të shumë kombeve evropiane, në mënyrë që ata të mund të ishin të vetëdijshëm për problemin dhe të parandalonin ngjarje të tilla negative në Kontinentin e Vjetër.