TRM Labs 'nuk angazhohet në asnjë' bllokim të adresave të sanksionuara, vetëm ofron 'të dhëna rreziku'

TRMNë vazhdën e sulmet e pluhurit Pas sanksionit të Tornado Cash, TRM Labs lëshoi ​​një deklaratë duke sqaruar se si platformat DeFi përdorin të dhënat e saj për të bllokuar adresat e prekura të portofolit.

Protokolli DeFi Aave tha më gusht 14 se TRM Labs API ishte përgjegjëse për ndalimin e përdoruesve në platformën e saj që kishin lidhje me Tornado Cash. Si përgjigje, më 15 gusht, TRM Labs sqaroi se lista e ndalimit u krijua në bazë të cilësimeve dhe pragjeve të rrezikut të specifikuara nga protokolli.

“… ne nuk angazhohemi në asnjë bllokim të adresave specifike dhe sigurojmë të dhënat tona të rrezikut për klientët tanë për përdorim në programet e tyre të pajtueshmërisë. Organizatat që përdorin TRM konfigurojnë cilësimet e tyre dhe pragjet e rrezikut për të përcaktuar se cilat adresa të bllokojnë ose ngrijnë."

Sulmi i supozuar i pluhurit që shënoi në mënyrë të rreme adresat rezultoi nga specifikimi i gabuar i parametrave që i përshtaten skenarit të sanksionit të Tornado Cash.

Si po përdorin protokollet DeFi TRM Screening API

TRM Labs është një ofrues i të dhënave blockchain që ndihmon institucionet financiare dhe qeveritë të luftojnë mashtrimin, pastrimin e parave dhe krimin financiar. Ai ofron adresa blockchain të sanksionuara nga Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) për të ndihmuar klientët e saj të ndërmarrin veprimet e nevojshme kundër adresave dhe subjekteve të sanksionuara.

Për të hyrë në detaje në zinxhir të adresave të sanksionuara, platformat DeFi duhet të integrohen me API-në e kontrollit të portofolit TRM. API lejon protokollin DeFI të kërkojë të dhëna për adresat dhe transaksionet që janë sanksionuar. Rezultati zakonisht do të jetë një listë e adresave të prekura pa asnjë pasqyrë në shkallën e përfshirjes së tyre.

Për të marrë një pamje më të qartë se pse një adresë u sanksionua, protokolli mund të konfigurojë cilësimin e tij për të specifikuar informacionin që dëshiron të marrë nga API.

Konfigurimi do të detajojë nivelin e rrezikut të adresës së sanksionuar. Për momentin, API-ja e TRM-së e klasifikon pragun e rrezikut si:

• Rreziku i pronësisë - Adresa është në një listë sanksionesh.
• Rreziku i palës - Adresa e transaksionit me një adresë të sanksionuar.
• Rreziku indirekt - Adresa e marrë (ose dërguar) fonde përmes kanaleve të shumta në (ose nga) një adresë e sanksionuar.

Kjo shpjegon fatin e shumë adresave të kapur në sulmi i pluhurit, ku 0.1 ETH u dërgua për të implikuar adresa të profilit të lartë si Brian Armstrong dhe Justin Sun. Adresat fillimisht u ndaluan, por u zgjidhën pasi u bënë rregullime në parametrin e sanksionit.