Thesari po heton Kraken për shkeljen e sanksioneve të SHBA: NYT

Burimet thuhet se thanë se Kraken ka vazhduar t'u shërbejë përdoruesve në Iran, Siri dhe Kubë, pavarësisht nga sanksionet e SHBA-së për të tre vendet. 

Kraken thuhet se po përballet me hetimin e thesarit 

Departamenti i Thesarit po heton nëse Kraken ka shkelur sanksionet amerikane, New York Times ka raportuar 

Sipas një raport të martën Duke cituar pesë persona të njohur me këtë çështje, Kraken lejoi përdoruesit në Iran, Siri dhe Kubë të hapnin llogari dhe të tregtonin asete kripto në platformën e tij, duke shpërfillur ndalimet e qeverisë për t'u angazhuar në biznes me tre kombet. 

Raporti thotë se Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja ka hetuar Kraken që nga viti 2019 dhe ka të ngjarë t'i japë shkëmbimit një gjobë. Sipas raportit, OFAC e ktheu fokusin e saj në marrëdhëniet e shkëmbimit me qytetarët iranianë dhe burimet pohojnë se Kraken ka ofruar shërbime edhe në Siri dhe Kubë. Raporti pretendon se CEO i Kraken Jesse Powell ndau një spreadsheet përmes Slack të kompanisë në qershor, duke treguar se u shërbeu 1,522 klientëve me bazë në Iran, 149 në Siri dhe 83 në Kubë. 

Raporti pretendon se Powell më parë u tha kolegëve të tij se kompania duhej të vlerësonte nëse ishte “Ia vlen rreziku për të mos ndjekur kërkesat ligjore” dhe se shkelja e ligjit “gjithmonë duhet të konsiderohet si një opsion” pa elaboruar nëse ai i referohej ndonjë situate specifike. Kraken ishte u gjobit me 1.25 milionë dollarë nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave në 2021 pasi nuk arriti të regjistrohej si tregtar i së ardhmes. 

Kripto dhe sanksione 

Sanksionet kanë qenë një temë e nxehtë në hapësirën e kriptomonedhave këtë vit pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. SHBA dhe vendet e tjera perëndimore lëshuan gjoba ekonomike kundër Rusisë me shpresën se do të bindin Presidentin Putin të tërhiqte trupat e tij. Kriptovaluta u bë qendrore në bisedë pasi politikanët paralajmëruan se oligarkët rusë mund t'i drejtoheshin Bitcoin ose aseteve të tjera dixhitale për t'iu shmangur sanksioneve. 

Pas pushtimit të Rusisë, Ministri i Transformimit Dixhital i Ukrainës, Mykhailo Fedorov u bëri thirrje shkëmbimeve të kriptove që të ndalojnë përdoruesit rusë. Powell ishte një nga disa shefat e shkëmbimeve fol pas thirrjeve, duke thënë se Kraken nuk do të ndalojë përdoruesit rusë nëse nuk kërkohet me ligj. 

Powell, i cili ishte një adoptues i hershëm i Bitcoin dhe themeloi Kraken në 2011, ka qenë i njohur për pikëpamjet e tij të hapura me prirje libertariane në të kaluarën. Pauell goditi qeverinë kanadeze në shkurt pasi kryeministri Justin Trudeau mori vendimin e diskutueshëm për të ngrirë llogaritë bankare dhe për të gjurmuar kuletat e kriptomonedhave të protestuesve të Trucker Convoy. "E shihni se ku po shkon kjo? Ju lutemi, mos financoni kauzat drejtpërdrejt nga kuletat e kujdestarisë. Jam i sigurt që po vijnë urdhra për ngrirje. Tërhiquni në paraburgim përpara se të dërgoni,” shkroi Powell në Twitter pasi Kanadaja ndryshoi Aktin Kanadez të Financimit të Terrorizmit në mes të protestave. Komisioni Kanadez i Letrave me Vlerë në Ontario më vonë raportoi në polici postimin e tij në Twitter. 

Ndërsa ngjarjet e fundit në Kanada dhe Ukrainë theksuan dobinë e kriptove si një alternativë pa kufij ndaj parave fiat, udhëheqësit dhanë alarmin për dëmin e mundshëm që klasa e aseteve mund të shkaktojë për të mundësuar evazionin e sanksioneve. 

Kraken vlerësohet të ketë një vlerësim prej rreth 10 miliardë dollarë. Për herë të fundit mblodhi 65 milionë dollarë për të nisur fondin e saj të parë sipërmarrës në dhjetor 2021, dhe Powell la të kuptohet vitin e kaluar se shkëmbimi mund të bëhej publik në vitin 2022 (megjithëse rënia e fundit e tregut mund t'i ketë vënë ato plane në pritje).

Brifing kripto kontaktoi me Kraken për koment dhe një përfaqësues tha se firma "nuk komenton diskutimet specifike me rregullatorët.” Ata shtuan se Kraken "monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme".