Vendimet e gjyqtarit për falimentimin e FTX

Pas goditjes së rëndë që pësoi, FTX ka kohë që është në falimentim për shkak të mashtrimit të themeluesit. Eshtë e panevojshme të mohohet, shkatërrimi i saj ka shkaktuar ndërprerje të mëdha dhe një ndikim serioz në të gjithë tregun. Megjithatë, drejtësia është vënë pjesërisht pas arrestimit të Sam Bankman Fried. 

Në çdo rast, SBF iu dha $ 250 milion me kusht dhe aktualisht ndodhet në arrest shtëpiak. Ndërsa prindërit e tij ishin pjesë e kësaj lidhjeje, dy garantuesit e tjerë kanë mbetur të fshehur. Por kjo gjendje nuk është domosdoshmërisht e pandryshueshme. 

Në fakt, sipas burimeve, Gjykatësi i Qarkut në SHBA Lewis Kaplan ka urdhëruar që detajet për këta persona të bëhen publike. Kjo konfirmohet nga Vëzhgues.Guruzyrtare e Twitter profili, i cili lexon: 

PAK IN: 🇺🇸 Gjykatësi vendos se identitetet e dy personave që ndihmuan në sigurimin e garancisë prej 250 milionë dollarësh të SBF mund të bëhen publike.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) Janar 30, 2023

Vendimet e gjyqtarit Kaplan në lidhje me themeluesin SBF dhe mashtrimin e FTX 

Identiteti i garantuesve të SBF-së u fsheh pasi prindërit e SBF-së iu nënshtruan kërcënimeve. Megjithatë, nuk mbaron me kaq, pasi është vënë në dukje se të dy mund të tërhiqen zvarrë në shqyrtim dhe “ngacmim” mediatik, pavarësisht se nuk kanë asnjë lidhje me Rasti FTX. 

Lidhur me këtë, gjyqtari Kaplan u shpreh: 

“Informacioni në fjalë ka të drejtë vetëm për një supozim të dobët aksesi, por faktorët kompensues nuk janë mjaftueshëm bindës për të kapërcyer edhe atë supozim.”

Vlen të theksohet se gjyqtari beson se të dyja palët e argumentit nuk kanë shumë peshë. Megjithatë, ai vazhdoi me pretendimet për qëllimin e kufizuar të zbatimit të së drejtës së supozuar të publikut për akses në identitetet e garantuesve të SBF.

Për të lejuar një apel, gjykatësi i qarkut të SHBA, Lewis Kaplan shtyu zbatimin e urdhrit të tij deri më 7 shkurt. 

Përveç kësaj, disa shtëpi mediatike duke përfshirë Associated Press, Bloomberg, CNBC, Dow Jones, Financial Times, Insajderi dhe Washington Post i kanë shkruar më parë një letër gjyqtarit Kaplan lidhur me të njëjtën. 

Avokatët e këtyre kompanive mediatike deklaruan:

"E drejta e publikut për të njohur zbatuesit e Bankman-Fried zëvendësoi të drejtat e tyre për privatësi dhe siguri."

Supozimet e komunitetit të kriptove për garantuesit e SBF 

Gjatë kësaj kohe, kripto komuniteti u përpoq të merrte me mend se cilët ishin garantuesit e SBF. Shumica e tyre spekuluan se ishte Kevin O'Leary. Madje, herë pas here, “Mr.Wonderful” kishte mbrojtur publikisht SBF-në pas falimentimit. 

O'Leary kishte thirrur gjithashtu shkëmbimin rival Binance gjatë së njëjtës periudhë. Prandaj, disa përdorues sugjeruan se mund të ishte ai, pavarësisht se kishte pësuar një humbje prej 15 milionë dollarësh.

O'Leary në mënyrë specifike ka bërë shumë komente për FTX së fundmi. Megjithatë, duke u paraqitur në një intervistë me CNBC, prezantuesi i Shark Tank tha:

“Marrëveshja totale ishte pak më pak se 15 milionë dollarë, unë investova rreth 9.7 milionë dollarë në kriptovaluta. Mendoj se kjo është ajo që më ka munguar. Gjithçka është zero, nuk e di pse llogaria ime u anulua disa javë më parë. Të gjitha të dhënat, të gjitha monedhat, gjithçka.”

Emri i investitorit miliarder amerikan Bill Ackman është shfaqur gjithashtu, pasi më parë ka mbështetur SBF-në gjatë vjeshtës. Përveç këtyre emrave, komuniteti me shaka i sugjeroi Kryetarit të KSHZ-së Gary Gensler mund të jetë një prej tyre. 

FTX para falimentimit ishte nën mbikëqyrje nga autoritetet australiane 

Bazuar në KujdestarSipas gjetjeve të tij, duket se FTX ishte nën mbikëqyrje nga rregullatorët australianë për gjashtë muaj të plotë përpara paraqitjes së falimentimit dhe falimentimit, sipas dokumenteve të marra. 

Në raport thuhet se rregullatorët e vendit shprehën shqetësimin për funksionimin e platformës përpara rënies eventuale. Siç e dimë, Rënia e FTX ishte historia më e madhe e kriptomonedhës e vitit 2022, pasi dega australiane e platformës kaloi në administrim vullnetar pas falimentimit të saj në nëntor. 

Përveç kësaj, raporti thekson se gati 30,000 klientë australianë i detyrohej kompanisë shuma që variojnë deri në $ 1 milion. Sipas raportit, FTX operonte brenda nëpërmjet një Licence Australiane të Shërbimeve Financiare (AFSL). 

Kjo u arrit nëpërmjet blerjes nga FTX të një kompanie të cilës tashmë i ishte dhënë një licencë e tillë. Në të kundërt, kur platforma hyri në pranim, licenca u pezullua nga Komisioni Australian i Letrave me Vlerë dhe Investimeve (ASIC).

Emailet e ASIC u mblodhën nga The Guardian përmes "Ligjeve të Australisë për Lirinë e Informacionit" dhe tregojnë se zyrtarët e rregullatorit ndanë shqetësimet se si do të funksiononte FTX në Australi. 

Shqetësimet thuhet se janë ngritur nga një Rishikimi financiar australian artikulli i botuar në mars 2022. Brenda asaj historie, bashkë-themeluesi dhe CEO i FTX Sam Bankman-Fried foli për lançimin Australian të platformës. 

Më pas, rregullatorët e mbrojtjes së investitorëve thanë: 

"Jam i shqetësuar për një pretendim në artikull që FTX do t'i lejonte tregtarët të blinin kriptovaluta me hua marzhi deri në 20 herë investimin e tyre."