Themeluesi i Terra-s Do Kwon në më shumë probleme ndërsa prokurorët koreanë zbulojnë një kompani tjetër guaskë të lidhur me të

Prokurorët në Korenë e Jugut kanë zbuluar një kompani guackë të quajtur Flexi që Do Kwon dyshohet se e përdori për të pastruar fonde nga Terra.

Hetuesit dhe prokurorët në Korenë e Jugut po i afrohen më shumë ndërtimit të një Rasti i papërshkueshëm nga uji kundër Terra's Do Kwon në lidhje me rrëzimin e ekosistemit Terra në të cilin mijëra koreano-jugorë humbën para.

Në një zhvillimi i fundit që do të nxisë më tej qëndrueshmërinë e hetuesve dhe gjykatave, prokurorët kanë zbuluar një kompani guaskë që është përdorur për të transferuar fondet nga Terra në llogaritë në pronësi të Do Kwon. Deri më tani, të gjithë mendonin se TFL ishte e vetmja kompani e kontrolluar nga Do Kwon. TFL pushoi së funksionuari në Korenë e Jugut në prill 2022.

Kompania Shell ende në Korenë e Jugut

Një kompani e quajtur Flexi Corporation është ende në Korenë e Jugut dhe duket se është përdorur për të pastruar para nga Terra. Është interesante se kompania ekziston vetëm si një dokument, duke i dhënë asaj të gjitha shenjat dalluese të një kompanie guaskë. Akoma më interesante është zbulimi se ky "dokument" i supozuar ka marrë para të fituara nga Terra nga shitjet OTC të tokenave. Flexi Corporation u përdor për të kthyer argumentet në para. Kompania operon gjithashtu llogari të krijuara në emra të korporatave të dyshimta.

Ky zbulim është bërë edhe pse autoritetet e Koresë së Jugut janë ende duke hetuar Rrëzimi i Terrës incident për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë keqbërje nga ana e Do Kwon, kompanisë së tij TFL dhe bashkëpunëtorëve. Me zbulime të tilla, është e vështirë të imagjinohet që Do Kwon të dalë nga grepi.

Ish Zhvilluesi i Terra Flet

Pas zbulimit të kompanisë guaskë, prokurorët tani po monitorojnë rrjedhën e fondeve në kompani, ndoshta me shpresën për të marrë më shumë prova për të forcuar çështjen kundër Do Kwon. Kanalizimi i fondeve për Flexi Corporation nëpërmjet shitjeve OTC, dhe duke qenë një kompani guaskë, përbën pastrim parash.

Sipas një ish Zhvilluesi i Terra që u hap, Flexi Corporation ishte një shkak kryesor shqetësimi për autoritetet tatimore koreane gjatë një hetimi të lidhur me taksat pak kohë më parë. Do Kwon dhe TFL gjithashtu u kërkohet të paguajnë rreth 80 milionë dollarë gjoba tek autoritetet tatimore për shkak të evazionit fiskal.

- Shpallje -