Autoritetet spanjolle arrestojnë drejtuesit e këmbimit Bitzlato për pastrim parash

Shefi ekzekutiv, ekzekutivi i shitjeve dhe drejtori i marketingut të bursës së kriptomonedhave Bitzlato në Hong Kong janë arrestuar në Spanjë, sipas një historie të publikuar më 2 shkurt nga agjencia turke e lajmeve Anadolu. Në total, gjashtë persona rusë dhe ukrainas u morën në paraburgim në lidhje me transaksionin si rezultat i një operacioni bashkëpunues nga agjencitë e zbatimit të ligjit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Portugalia dhe Qiproja.

Sipas informacionit të dhënë nga autoritetet spanjolle, anonimiteti i ofruar nga Exchange bëri të mundur që ajo të bëhet platforma e zgjedhur për grupet kriminale që duan të pastrojnë para përmes kriptomonedhave. Në lidhje me hetimin, autoritetet ishin në gjendje të rikuperonin asete dixhitale me vlerë 19.8 milionë dollarë (18 milionë euro), automjete luksoze, para të gatshme, celularë dhe mallra të tjera. Për më tepër, ata ishin në gjendje të ngrinin mbi 100 llogari të këmbimit.

Kjo lëvizje vjen vetëm dy ditë pasi bashkë-themeluesi i Bitzlato Anton Shkurenko deklaroi në një intervistë se 50% e Bitcoin (BTC) që mbahej në kuletat e Bitzlato mund të tërhiqej në të njëjtën ditë kur shkëmbimi rindez pasi hetuesit sekuestruan rreth 35% të fondeve të përdoruesve. në kuletat e nxehta të bursës. Lëvizja vjen vetëm dy ditë pasi Shkurenko deklaroi se 50% e Bitcoin (BTC) që mbahej në kuletat e Bitzlato mund të tërhiqej në të njëjtën ditë. Në lidhje me këtë temë, Shkruenko dha informacione të mëtejshme duke thënë se Bitzlato i ri do të ketë selinë e tij në Rusi dhe do të jetë "përtej kontrollit të zyrtarëve të zbatimit të ligjit".

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) ndërmori masa përmbarimore kundër Bitzlato më 18 janar, duke pretenduar se shkëmbimi i kriptomonedhave nuk ishte në përputhje me rregullat e njohjes së klientit tuaj dhe kundër pastrimit të parave, të cilat lejuan kriminelët kibernetikë të pastronin më shumë se 700 milionë dollarë përmes Platforma Bitzlato. Në të njëjtën ditë, faqet e internetit të lidhura me Bitzlato u hoqën dhe një përqindje e parave të lidhura me shkëmbimin u konfiskuan nga autoritetet. Anatoli Legkodymov, një shtetas rus që jetonte në Republikën Popullore të Kinës në kohën e ndalimit të tij, ishte një nga bashkëthemeluesit e kompanisë dhe u arrestua në Miami në të njëjtën ditë.