Vëzhguesit financiarë në Korenë e Jugut po kontrollojnë transaksionet e këmbimit valutor të bankave tregtare për përdorim të paligjshëm të kriptomonedhave.
Një zyrtar i paidentifikuar i Shërbimit të Mbikëqyrjes Financiare tha se disa nga transaksionet në fjalë përfshinin shkëmbime kriptomonedhash. Kjo është arsyeja pse hetuesit po shqyrtojnë çdo lidhje të mundshme me spekulimet e monedhës ose pastrimin e parave që përfshijnë asete dixhitale.
Ndërsa zyrtari nuk përmendi shkëmbimet në fjalë, Shinhan Bank është një nga institucionet nën hetim.
Një vështrim më i afërt i kripto-transaksioneve
Sipas raporteve të mëparshme nga Agjencia e Lajmeve Yonhap, Woori Bank ka kryer transaksione rreth 800 miliardë won (611 milionë dollarë) më 23 qershor. Më 30 qershor, Shinhan Bank gjithashtu mori pjesë në një transaksion për 1 trilionë.
Një përfaqësues i FSS e pranoi informacionin, me një përfaqësues të Shinhan Bank që konfirmoi se një hetim rregullator është në vazhdim. Ky i fundit, megjithatë, tha se nuk ishin në gjendje të zbulonin shumën e saktë të transaksionit ose lidhjen e tij me shkëmbimet e kriptomonedhave pasi ato detaje mund të bëhen publike vetëm pasi të përfundojë hetimi.
Komisioni i Shërbimeve Financiare po kërkon zyrtarisht krijimin e një komiteti të posaçëm për asetet virtuale. Për shkak të "incidentit LUNA" të fundit, ka pasur thirrje në rritje për sigurinë e investitorëve dhe vendosjen e ligjeve për tregun e aseteve virtuale.
Në datën 19, një përfaqësues i rangut të lartë dhe FSC konfirmuan se kjo e fundit po punon tani për krijimin e një komiteti të posaçëm për asetet virtuale. Anëtarët e FSC-së, përfaqësues nga akademia dhe sektori juridik do të përbëjnë komisionin. Së shpejti, një komitet i posaçëm do të krijohet këtë muaj.
Ngjarjet pas rënies së Terrës
Pas dështimit të stablecoin TerraUSD, rregullatorët financiarë të Koresë së Jugut kryen inspektime "emergjente" të shkëmbimeve vendase të kriptomonedhave. FSC dhe FSS e Koresë së Jugut kanë kërkuar informacion mbi transaksionet që përfshijnë TerraUSD dhe LUNA nga operatorët rajonalë të këmbimit të kriptomonedhave.
Kjo përfshin detaje në lidhje me vëllimet e tregtisë, çmimet e mbylljes dhe numrin e investitorëve përkatës. Për më tepër, nga bursat u kërkuan kërkime mbi shkaqet dhe mjetet juridike për rrëzimin e tregut.
Më vonë, FSS filloi të hetonte kompanitë që shërbejnë si porta hyrëse për pagesat për asetet dixhitale. FSS vuri në dyshim 157 porta pagese për strategjitë e tyre, shërbimet në lidhje me kriptovalutat dhe zbulimin e aseteve dixhitale.
Pas dështimit të UST dhe LUNA, autoritetet tatimore kombëtare të Koresë së Jugut thuhet se penalizuan Terraform Labs dhe Kwon 78 milionë dollarë për evazion fiskal. Ligjvënësit e ftuan Kwon të merrte pjesë në një hetim legjislativ të ngjarjeve që çuan në kolapsin e Terra-s dhe heqjen e UST-së.
Burimi: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/