Burimet pretendojnë se hetimi i FTX mund të lodhë gjykatën e SDNY

Hetimi penal për mashtrimin e kryer nga FTX bursë dhe CEO i saj Sam Bankman Fried mund të jetë shumë më kompleks se sa parashikonin ligjvënësit.

Prokurorët në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut thuhet se kanë thënë se çështja ishte "aq e madhe" saqë mund të shteronte burimet e gjykatës.

Sipas Charles Gasparino, një korrespondent i lartë për FOX Business, prokurorët u thanë shtresave të përfshira në hetimin e FTX se ai përfshin ryshfet të mundshme, shkelje të kontributit të fushatës, manipulim tregu, vjedhje dhe mashtrim.

Gasparino nuk zbuloi burimet e tij dhe nuk dha detaje të mëtejshme për gjendjen e hetimit.

me pseudonimin "Gjykata e Nënës,” Gjykata e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut konsiderohet si gjykata federale më e rëndësishme në SHBA. Gjykata u krijua në fund të shekullit të 18-të dhe ka qenë shtëpia e gjyqeve më të rëndësishme të vendit për terrorizmin dhe krimin e jakave të bardha. .

Nëse burimet e Gasparinos kanë të drejtë, hetimi i FTX dhe gjyqi pasues mund të bëhen përpjekja më komplekse që gjykata ka parë deri më tani.

Shumë besojnë se shkeljet e kontributit të fushatës së Sam Bankman-Fried mund të jenë ato që po marrin shumicën e burimeve të gjykatës.

Gjatë gjithë vitit 2022, SBF dhuruar rreth 40 milionë dollarë për kandidatë dhe komisione të ndryshme politike.  Dhe ndërsa pothuajse të gjitha donacionet ishin për demokratët ose kauza të mbështetura nga demokratët, SBF këmbënguli se një sasi e barabartë u është dhuruar republikanëve "në mënyra që nuk do të shfaqen në raportet federale të financimit të fushatës".

Megjithatë, dosjet gjyqësore zbulojnë se SBF është akuzuar për kontribut të paligjshëm me "dhjetëra miliona dollarë" për kandidatët dhe fushatat në SHBA Damian Williams, një avokat amerikan për SDNY, tha se donacionet ishin maskuar për t'u dukur sikur vinin nga bashkëpunëtorë të pasur, por që në fakt ishin financuar nga Alameda Research me paratë e vjedhura të klientëve.

Asnjë nga avokatët apo prokurorët e përfshirë në hetimin e FTX nuk i ka konfirmuar këto thashetheme. SDNY ka qëndruar në heshtje për këtë çështje dhe nuk kanë dalë asnjë burim tjetër. Megjithatë, disa kanë vënë në dukje gjithashtu hetimin e raportuar për DCG si një të dhënë që vërteton burimet e shteruara të gjykatës.

KSHZ-ja dhe Gjykata e Qarkut e SHBA-së për Distriktin Lindor të Nju Jorkut thuhet se kanë qenë "Shqyrtimi i transfertave" midis DCG dhe Genesis. Bloomberg cituar njerëz të njohur me këtë çështje thonë se prokurorët kanë filluar të kërkojnë intervista dhe dokumente. Megjithatë, as DCG, Genesis, as Barry Silbert, themeluesi i DCG, nuk janë akuzuar.

Duke kërkuar nga EDNY të hetojë një lojtar tregu aq i madh sa DCG  bëri që shumë njerëz të besonin se thashethemet për shterimin e burimeve të SDNY në FTX mund të ishin të vërteta.