Agjencitë e zbatimit të ligjit të Singaporit raportohet se kanë filluar një hetim kundër Terraform Labs – projekti famëkeq blockchain i bashkëthemeluar nga i arratisuri kripto, Do Kwon.
Autoritetet vlerësuan gjithashtu se zhvilluesi 31-vjeçar nuk fshihet në qytet-shtet.
Më e fundit për të drejtuar gishtin në Terraform Labs
Në një njoftim me email të parë nga Bloomberg, policia e Singaporit deklaroi, "hetimet kanë filluar në lidhje me Terraform Labs", duke shtuar se hetimet janë "në vazhdimësi".
La Kolapsi i tokenit vendas të organizatës – LUNA – dhe i stabilcoin algoritmik – UST – ishte ndër ngjarjet më të errëta në kripto vitin e kaluar. Stablecoin, i cili supozohej të kishte një vlerësim fiks 1 dollarë, humbi lidhjen e tij ndaj monedhës së gjelbër në maj 2022 dhe u zhyt shumë poshtë objektivit të çmimit.
Duke kuptuar turbulencën, investitorët filluan të shesin masivisht rezervat e tyre UST. Kjo rezultoi në prodhimin e më shumë LUNA për të stabilizuar rënien e lirë, gjë që rriti ndjeshëm furnizimin e monedhës vendase. Përfundimisht, të dy aktivet humbën pothuajse të gjithë vlerën e tyre brenda disa ditësh, duke shkaktuar humbje shumë miliardë investitore dhe një rënie të gjerë të tregut që bëri jehonë për muaj të tërë.
Investitorët e dështuar dhe shumë institucione akuzuan Do Kwon - Bashkëthemelues i Terraform Labs - se kishte një rol në kolaps. Megjithatë, ai hezitoi të bashkëpunonte dhe supozohej se u largua nga Koreja e Jugut për t'i shpëtuar pasojave të mashtrimit të tij të supozuar.
Sipas disa burimeve, ai ka ndryshuar shpesh vendet e tij të fshehjes në muajt e fundit, ku Rusia, Dubai, Singapori dhe Seychelles ishin disa nga destinacionet e mundshme. Agjencitë ligjzbatuese të Singaporit zbuluan në email se ai aktualisht nuk është brenda kufijve të qytet-shtetit aziatik.
Mbulimet më të fundit treguan se vendndodhja e tij aktuale mund të jetë Serbia. Si CryptoPatato zbuloi, një delegacion i autoriteteve të Koresë së Jugut të udhëhequr nga një zyrtar i lartë i Ministrisë së Drejtësisë vizituar vendi ballkanik muajin e kaluar për të kërkuar Kwon, i cili është madje gjuajtur nga Organizata Ndërkombëtare e Policisë Kriminale (e njohur më mirë si Interpol).
Akuza e KSHZ-së
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) kohët e fundit i akuzuar Terraform Labs dhe Do Kwon për orkestrimin e një mashtrimi gjigant duke ofruar dhe shitur letra me vlerë të paregjistruara përmes përdorimit të monedhave dixhitale. Agjencia sugjeroi se skema shkaktoi humbje financiare kolosale për investitorët me pakicë dhe institucionalë.
Ai gjithashtu fajësoi Terraform Labs për pretendime dhe premtime të rreme se po bashkëpunonte me një aplikacion Korean të pagesave celulare. Në vend të kësaj, Kwon po mashtronte investitorët për të shteruar fondet e tyre dhe më vonë për t'i punësuar ato për përfitime personale.
Zyrtarët e Koresë së Jugut kryen një hetim special kundër tij verën e kaluar, duke pretenduar ai u dhuroi xhetona anëtarëve të familjes për të shmangur rregullat e taksave. Këto asete supozohet se janë përdorur për të blerë prona.
Binance Pa pagesë 100 dollarë (ekskluzive): Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe për të marrë 100 dollarë tarifa falas dhe 10% ulje në muajin e parë të Binance Futures (Kushtet).
Oferta speciale PrimeXBT: Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe futur kodin POTATO50 për të marrë deri në 7,000 dollarë në depozitat tuaja.
Burimi: https://cryptopotato.com/singapore-starts-an-investigation-against-terraform-labs-report/