Silvergate Bank si të paditur në një padi të propozuar nga një përdorues FTX

Në një padi të propozuar rishtazi, Silvergate Bank dhe CEO i saj Alan Lane janë akuzuar për "ndihmë dhe inkurajim" të një "skeme mashtruese shumë miliarda dollarëshe të orkestruar nga Sam Bankman-Fried (SBF)" dhe dy nga entitetet Sam Bankman. Fried's FTX dhe Alameda Research. Kjo akuzë vjen në kontekstin e një "skeme mashtruese shumë miliarda dollarëshe të orkestruar nga Sam Bankman-Fried (SBF).

Më 14 shkurt 2019, një padi e propozuar grupore iu dorëzua Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Verior të Kalifornisë nga avokatë që përfaqësonin një përdorues të FTX me bazë në San Francisko, i cili kishte ngrirë kriptomonedhë me vlerë rreth 20,000 dollarë pasi shkëmbimi doli nga biznesin e vitit të kaluar.

Paditësja Soham Bhatia pretendon se Silvergate Bank, kompania e saj mëmë Silvergate Capital Corporation dhe CEO Alan Lane ishin në dijeni të përdorimit të fondeve të klientëve FTX nga Alameda Research dhe ajo i ka akuzuar ata për fshehjen e "natyrës së vërtetë të FTX" nga klientët e saj. Bhatia po padit Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation dhe CEO Alan Lane.

Sipas padisë, "Në të gjitha kohërat përkatëse, Silvergate, Bankman-Fried dhe Lane ishin secili bashkë-komplotues i tjetrit", me shtimin e mëposhtëm: "Padia pretendon se Silvergate dhe Lane ndihmuan, nxitën, inkurajuan dhe në mënyrë thelbësore asistoi Bankman-Fried në kryerjen e përbashkët të një skeme mashtruese ndaj paditësit dhe klasës.”

“Duke ndihmuar, nxitur, inkurajuar dhe ndihmuar në thelb veprimet, mosveprimet dhe sjelljet e tjera të pahijshme të pretenduara më sipër, të pandehurit vepruan duke qenë të vetëdijshëm për keqbërjen e tyre dhe kuptuan se sjellja e tyre do të ndihmonte në mënyrë thelbësore realizimin e projektit të tyre të paligjshëm,” thuhet në ankesë. . “Përveç kësaj, të pandehurit vepruan me dijeninë se veprimet e tyre do të ndihmonin në mënyrë thelbësore në realizimin e dizajnit të tyre të paligjshëm.”

Padia kërkon një sërë mjetesh juridike, duke përfshirë dëmshpërblimin, kthimin dhe një pjesë proporcionale të fitimeve të të pandehurit, me shumën e saktë të vendosur gjatë gjykimit.

Megjithatë, ankesa nuk është certifikuar ende si një padi grupore nga gjykata e rrethit, e cila është një hap thelbësor që duhet të përfundojë përpara se çështja të mund të vazhdojë.

Veprimi më i fundit i mundshëm ligjor kundër Silvergate është një tjetër ankesë grupore që është paraqitur kundër kompanisë gjatë dy muajve të fundit.

Paditësi Joewy Gonzalez ngriti një padi të ngjashme grupore kundër Silvergate më 14 dhjetor në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Kalifornisë, duke akuzuar Silvergate për rolin e saj të dyshuar në "përcjelljen e mashtrimit të investimeve të FTX" duke ndihmuar dhe nxitur shkëmbimi cryptocurrency kur vendosi depozitat e përdoruesve të FTX në llogaritë bankare të Alameda. Padia e Gonzalez pretendon se Silvergate luajti një rol në "përcjelljen e mashtrimit të investimeve të FTX" duke vendosur FT

Një padi kolektive kundër Silvergate Capital Corporation iu dorëzua Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Kalifornisë më 10 janar, duke pretenduar se platforma e Silvergate nuk arriti të zbulonte raste të pastrimit të parave "në shuma që tejkalojnë 425 milionë dollarë" që përfshinin pastruesit e parave të Amerikës së Jugut. Padia u ngrit kundër Silvergate Capital Corporation.

Ka pasur akuza ndaj bizneseve të tjera që kanë natyrë të ngjashme.

Biznesi algoritmik i tregtimit Statistica Capital ka ngritur një padi të supozuar me veprim grupor kundër bankës Signature Bank me bazë në Nju Jork, duke thënë se Signature Bank "e dinte vërtet dhe e mbështeti materialisht mashtrimin tashmë famëkeq FTX". Rasti është paraqitur më 6 shkurt të javës së kaluar.

Raporti tha në shkrimin e tij se "në veçanti, Signature dinte dhe mundësoi përzierjen e parave të klientit FTX brenda rrjetit të tij të pagesave të bazuara në blockchain, Signet".