SEC heton nëse investitorët e FTX ndoqën procedurat e kujdesit të duhur (Raport)

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime thuhet se ka pyetur disa investitorë të FTX nëse ata kanë kryer kërkime të duhura mbi shkëmbimin e kriptomonedhave përpara se të bëhen klientë të saj.

Kujtojmë se platforma (e konsideruar ndër gjigantët në fushën e saj) u rrëzua në nëntor, duke shkaktuar humbje shumë miliardëshe dhe duke tronditur të gjithë tregun në thelb.

• As raportuar nga Reuters, rregullatori financiar amerikan kërkoi informacion nga disa firma në lidhje me politikat e tyre të kujdesit të duhur përpara se të investonte në FTX.
• Hetimi i SEC synon të përcaktojë nxitjen e investitorëve për të zgjedhur platformën e kriptove dhe nëse ata kanë ndjekur fare ndonjë strategji.
• Ekzaminimi nuk do të thotë se ato kompani janë objektiva të hetimit kundër FTX dhe ish-CEO i saj - Sam Bankman-Fried (SBF).
• Megjithatë, mund të tregojë se fondet e investimeve dhe firmat e kapitalit sipërmarrës të ekspozuara ndaj këmbimit mund të bëhen subjekt i shqyrtimit rregullator pavarësisht se konsiderohen si viktima të mashtrimit të supozuar.
• Autoritetet amerikane kërkuan më parë informacion nga investitorët e FTX në lidhje me dialogun e tyre me bosët e kompanisë.
• La abdikim i vendit të tregtimit është ndër ngjarjet më të errëta ndonjëherë në historinë e kriptove. Organizata, dikur e vlerësuar në 32 miliardë dollarë, përjetoi probleme të rënda likuiditeti në nëntor dhe nuk arriti të përmbushte kërkesat për tërheqje të klientëve.
• It paraqitur për mbrojtjen e falimentimit, ndërsa ish-CEO i saj – SBF – u arrestua dhe u dërgua në burgun Fox Hill në Bahamas.
• Autoritetet më vonë e deportuan atë në SHBA, ku ndodhej lëshuar në një obligacion rekord prej 250 milionë dollarësh. Aktualisht, ai banon në shtëpinë e prindërve të tij dhe duhet të mbajë vazhdimisht një pajisje monitorimi.
• Ai kohët e fundit deklarua i pafajshëm për akuzat se ai me vetëdije mashtroi investitorët për miliarda dollarë. Data e gjykimit të tij është caktuar më 2 tetor.