Prokurorët federalë amerikanë thuhet se po hetojnë ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried për rolin e tij të mundshëm në manipulimin e çmimit të dy kriptomonedhave që i përkasin ekosistemit tashmë të zhdukur Terra në fillim të këtij viti.
Sipas një raporti nga New York Times të mërkurën, Bankman-Fried është nën hetim nga prokurorët në Manhattan lidhur me stablecoin-in UST të Terra-s dhe tokenin e motrës LUNA.
Të dyja u shembën në mënyrë spektakolare në maj, kur stabilcoin algoritmik u lëkund nga kunja e saj pak para se të binte në 0.20 dollarë pasi shlyerjet u rritën në qiell. Çmimi i Luna-s arriti në të njëjtën kohë afër zeros, pjesërisht falë dizajnit të Terra-s.
Hetimi, ende në fillimet e tij, po përpiqet të përcaktojë nëse Bankman-Fried manipuloi çmimet në dobi të firmave dhe subjekteve që ai kontrollonte. Nuk provohet nëse ish-CEO ka kryer ndonjë keqbërje në këtë fazë.
Është gjithashtu e paqartë se kur filloi hetimi, megjithëse konsiderohet si pjesë e hetimit më të madh për kolapsin e FTX muajin e kaluar. FTX nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Në një kënd tjetër, prokurorët mund të dëshirojnë të ndjekin, Bankman-Fried pranuar këtë javë që, të paktën për sa i përket tërheqjeve të klientëve FTX, fondet e mbajtura nga bursa u përzien midis tregtarëve spot dhe marzhit - duke iu referuar "portofoleve omnibus midis kategorive të ndryshme" - në shkelje të dukshme të Kushtet e Shërbimit të FTX.
“Nëse shikoni veçanërisht shumë nga tërheqjet që ndodhën, ato tërheqje jo vetëm që vinin domosdoshmërisht nga njerëz që kurrë nuk përdorën tregtimin e marzhit ose të ardhmes, aksionet ose ndonjë gjë tjetër… kjo do të thoshte në mënyrë efektive se kishte, nëse doni ta shprehni këtë mënyra, si, këmbyeshmëria e krijuar gjatë atyre tërheqjeve midis aktiveve, "tha Bankman-Fried.
Në një moment, kriptoaktivet e disponueshme për të përpunuar tërheqjet mbaruan, me miliarda kërkesa të klientëve të mbetur të paplotësuara.
Analisti i Blockworks Research, Ryan West, ka argumentuar se likuidimet kaskadë në FTX gjatë zbërthimit të Terra mund të kenë qenë në fakt shkaku kryesor i problemeve të bilancit të Alameda Research - duke siguruar farat e rënies së FTX.
Kriza e Terrës filloi më 7 maj, kur një tregtar i madh ndërroi UST me monedha stable rivale dhe e detyroi UST të ulet në 0.99 dollarë, duke shkaktuar shqetësime mbi stabilitetin dhe kapacitetin e kriptos për të mbajtur kunjin e saj.
Më vonë u zbulua përmes Eksperimenti algoritmik i dështuar i Terrës se më shumë se 1 trilion dollarë ishin fshirë nga tregjet e kriptove, duke detyruar shumë firma të zhyten në ujë mes një krize likuiditeti në të gjithë industrinë.
FTX thuhet se ka pasur ekspozim në Terra përmes firmës së saj tregtare simotra Alameda Research. Alameda thuhet se i ka borxh huadhënësit të kriptove tashmë të falimentuar, Voyager Digital, 1 miliard dollarë. FTX US, krahu amerikan i bursës, bleu kriptoasetet e Voyager në fund të shtatorit, me vlerë rreth 1.4 miliardë dollarë në një oferta e ankandit.
Alameda, që synohet të jetë e ndarë nga FTX, është në qendër të debaklit që shkaktoi një vrimë prej 8 miliardë dollarësh në bilancin e FTX pas një serie tregtimesh të supozuara mashtruese duke përdorur fondet e përziera të klientëve.
"Me pasojat e Terra dhe 3AC në maj/qershor, ka të ngjarë që Alameda të ketë përjetuar probleme të likuiditetit si rezultat i çmimit në rënie të FTT, i cili ka të ngjarë të përdoret si kolateral kredie," shkroi firma e analizës së bllokut Nansen në një nëntor. blog post.
Nansen tha se Alameda mund të ketë marrë një hua të mbështetur nga FTT nga FTX, duke treguar të dhënat në zinxhir që sugjerojnë se "mund të ketë ndodhur".
FTT ishte simboli vendas i shërbimeve të shkëmbimit FTX, i përdorur për reduktimin e tarifave të tregtimit. Është gjithashtu në zemër të shpërthimit siç ishte u zbulua më 2 nëntor se FTT përbënte një pjesë të madhe të bilancit të Alameda - një fakt që solli shpejt rënien e bursës nëntë ditë më vonë.
Macauley Peterson kontribuoi në raportimin.
Kjo histori u përditësua më 8 dhjetor 2022, në orën 12:16 pm ET.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram.
Burimi: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation