Rënia e FTX bëri që e gjithë industria e kriptove të rrëzohej në nëntor pas paraqitjes së falimentimit dhe i kushtoi Sam Bankman-Fried pothuajse gjithçka që kishte.
Që atëherë, shkëmbimet e tjera të lidhura me FTX dhe fondet në platforma kanë rënë, duke përfshirë Alameda Research dhe BlockFi. Themeluesi i saj, Sam Bankman-Fried (SBF), u arrestua më vonë në Bahamas.
Lëvizja ishte veprimi i parë konkret nga rregullatorët për ta mbajtur atë përgjegjës për miliardat që ranë me shkëmbimin.
Pas lirimit të tij me një garanci prej 250 milionë dollarësh, pasuritë e tij u sekuestruan dhe prona e tij u mor nga prokurorët federalë. Ai gjithashtu ka humbur disa lidhje profesionale pasi asnjë firmë apo individ nuk dëshiron të lidhet me të dhe sagën e tij të vazhdueshme. E megjithatë, nuk ka mbaruar.
Fed-at konfiskojnë pothuajse 700 milionë dollarë të aseteve FTX
Në javën e tretë të janarit 2023, prokurorët federalë konfiskuar pothuajse 700 milionë dollarë në asete dhe para të gatshme të lidhura me Sam Bankman-Fried, kryesisht aksionet e Robinhood. Këto aksione janë në qendër të një beteje shumëpalëshe midis përfaqësuesve të BlockFi, vetë SBF, palëve ndërgjyqëse të Karaibeve dhe udhëheqjes së falimentimit të FTX.
Në maj 2022, SBF njoftoi se ai kishte bërë një blerje, një 7.6% të aksioneve, në Robinhood, për të cilën ai tha se ishte një investim tërheqës. Sipas prokurorit federal, SBF bleu aksionet e Robinhood me fondet e klientëve. Megjithatë, ai ka mohuar çdo keqpërdorim të aseteve të klientëve.
Veçanërisht, llogaritë e sekuestruara ishin në Silvergate Bank, nën FTX Digital Markets, filiali Bahamian i bursës, me mbi 6 milionë dollarë. Qeveria mori në dorë asetet rreth 11 janarit. Më vonë, Silvergate zbuloi se depozitat e klientëve të tyre morën një 70% zhytet në tremujorin e katërt të vitit 2022.
50 milionë dollarë të tjera të fondeve ishin në Moonstone Bank që kur u zbulua se kishte lidhje me menaxhmentin e FTX. Fondet e mbetura ishin në një llogari Binance dhe dy llogari të tjera Binance.US.
Megjithatë, qeveria ende nuk ka bërë të ditur sasinë që përmban secili. ED&F Man Capital Market, Inc gjithashtu kishte 20.7 milionë dollarë të sekuestruara gjatë kësaj periudhe.
Pothuajse 50 milionë dollarë të sekuestruara në Farmington Bank
Farmington, i riemërtuar më vonë në Moonstone, ishte vetëm një bankë e vogël në Uashington rural me tre punonjës dhe ofronte hua të lidhura me bujqësinë për klientët e tyre. Në një qytet me më pak se 146 banorë, ajo ishte banka e 26-të më e vogël nga 4800 bankat në Shtetet e Bashkuara.
Një raport i vitit 2010 nga një gazetë lokale përmendi se banka ishte e vendosur në një ndërtesë pothuajse me madhësinë e një apartamenti në studio dhe nuk ofronte banka online ose karta krediti.
Sidoqoftë, në mars 2022, SBF mori një aksion prej 11.5 milionë dollarësh përmes Alameda Research, fondi i tij mbrojtës, i cili ishte dyfishi i vlerës së bankës në atë kohë. Menaxhmenti e ngriti bankën si një operacion të rëndësishëm për industrinë e marijuanës dhe asetet dixhitale.
Banka kishte 32 punonjës dhe një vlerësim prej 115 milionë dollarësh, ngjashëm me bankat e teknologjisë dhe startup-et e bankave të besimit kur NYT bëri raportojnë. Më parë, ajo mezi arrinte 10 milionë dollarë në depozita në një dekadë. Deri në fund të vitit 2022, depozitat e saj arritën në 84 milionë dollarë.
Ndërsa ndryshoi emrin disa ditë para investimit në Alameda, nuk përmendi drejtpërdrejt kriptovalutat. Ajo vetëm deklaroi se donte të mbështeste gjeneratën e ardhshme të financave ndërsa evoluonte.
Javën e kaluar, ajo tha se do të kthehej në rrënjët e saj, duke ndryshuar emrin dhe duke u kthyer në një bankë komunitare. Në një deklaratë më 18 janar, Farmington vuri në dukje se ndryshimi në strategji pasqyron ngjarjet e fundit të industrisë së aseteve të kriptove.
Këtu do të kishte përfunduar. Megjithatë, bëhet më e çuditshme. Farmington State Bank u ble në vitin 2020 nga kompania bankare e Jean Chalopin, një bashkë-krijues i Inspector Gadget, një film vizatimor i viteve 1980. Më parë, ai ishte kryetar i Deltec, një firmë kripto në Bahamas e njohur për tregtimin e monedhave të qëndrueshme të Tether.
Në vitin 2021, ai marrë një hua prej 50 milionë dollarësh nga kompania motër e FTX.
Veçanërisht, në fillim të vitit 2022, Alameda bëri një 10% të aksioneve në bankë, rreth 11.5 milionë dollarë. Ky investim drejtohej nga Ramnik Arora, pjesë e rrethit të ngushtë të SBF. Bazuar në një artikull nga The Information, Arora ishte thelbësore për dizajnin e FTX për të krijuar një monopol në industrinë e kriptove.
SBF po shet shtëpinë e tij
Menjëherë pasi federalët sekuestruan rreth 700 milionë dollarë nga SBF, ai vendosi shtëpinë e tij të qytetit me katër dhoma gjumi dhe pesë banja. në treg për 3.28 milionë dollarë. Veçanërisht, vlera e tij e listimit është e njëjtë me atë të blerjes.
Sipas raporteve të disponueshme, vëllai i SBF, Gabe Bankman-Fried e bleu shtëpinë në prill 2022 nëpërmjet organizatës së tij jofitimprurëse, Guarding Against Pandemics.
Shtëpia është një nga pronat që ai zotëron. Një muaj pas ekstradimit të tij nga Bahamas në SHBA, ai u lirua me një garanci prej 250 milionë dollarësh, të cilën e siguroi përmes shtëpisë së familjes prej 4 milionë dollarësh në Palo Alto, Kaliforni. Veçanërisht, është e njëjta shtëpi ku ai është në arrest shtëpiak.
Sytë në 400 milionë dollarë në Modulo Capital
Më 26 janar, autoritetet zbuluan një tjetër firmë të mundshme të lidhur me SBF. Prokurorët federalë të SHBA-ve pretenduan se ai përdorte paratë e shkëmbimit FTX për të investojnë në Modulo Capital, një firmë kapitali sipërmarrës.
Më parë, Alameda Research investoi 400 milionë dollarë në firmë në vitin 2022, që ishte ndër investimet më të rëndësishme nga SBF. Firma fillimisht ra nën radarin e rregullatorit pasi ishte një firmë relativisht e panjohur që grumbullonte shuma masive kapitale ndërsa industria ishte në kohë sfiduese.
Gjetjet e fundit nga hetuesit e SBF theksojnë se investimi i Modulo ka të ngjarë të përdorë fondet e klientëve FTX për investimin. Avokatët e FTX tani po kërkojnë të aksesojnë asetet e Modulo për të paguar kreditorët, investitorët dhe klientët e lidhur me SBF.
Modulo Capital u krijua në mars 2022, i themeluar nga ish-drejtues në Jane Street, një firmë me bazë në NY ku dikur punonin SBF dhe Caroline Ellison, CEO e Alameda. Xiaoyun Zhang, i njohur si Lily, është gjithashtu një bashkëthemelues i firmës dhe ka lidhje me SBF.
Çfarë është më pas për SBF?
Deri më tani, SBF është akuzuar për tetë akuza në lidhje me pastrim parash, mashtrim me tela dhe komplot për të kryer mashtrim. Megjithatë, ai është deklaruar që atëherë jo fajtor për ndonjë nga akuzat.
Nga ana tjetër, rrethi i brendshëm i SBF, Caroline Ellison dhe Gary Wang rrëfyen dhe po punojnë me hetuesit për të zbuluar marrëdhëniet e FTX dhe përfshirjen e tyre në kolapsin e bursës.
Nëse ai shpallet fajtor, SBF mund të burgoset. Akuzat e mashtrimit të tij, ndër krimet e tjera, mbartin një dënim deri në 115 vjet.
Burimi: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/