Sam Bankman-Fried kërkon të aksesojë fondet FTX

Ekipi ligjor i Sam Bankman-Fried po kërkon të heqë një kusht lirimi me kusht që e pengonte atë të aksesonte fondet FTX. sipas në dosjet gjyqësore nga 28 janari.

Një letër nga avokati i Bankman-Fried, Mark Cohen, drejtuar gjyqtarit të Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara, Lewis Kaplan, thoshte se Bankman-Fried duhet të kishte akses në asetet e mbajtura nga FTX, duke pretenduar se klienti nuk ishte i përfshirë në transaksione të mëparshme të paautorizuara.

FTX dhe FTX SHBA kanë kërkoi mbi 659 milionë dollarë në transferta të paautorizuara në mes të kolapsit të shkëmbimit të kriptomonedhave në nëntor 2022, sipas të dhënave të Nansen të raportuara nga Cointelegraph. Bankman-Fried mohoi çdo përfshirje në transaksione.

Sipas letrës dërguar Kaplan, Bankman-Fried ishte "i ndaluar të qasej ose transferonte çdo aset ose kriptomonedhë FTX ose Alameda, duke përfshirë asetet ose kriptomonedhën e blerë me fonde nga FTX ose Alameda", siç u kërkua nga autoritetet amerikane në seancën e parë gjyqësore në 3 janar. Në atë kohë, prokurorët pranuan se nuk kishte prova që z. Bankman-Fried kishte transferuar fonde dhe vunë në dukje se një hetim federal ishte duke u zhvilluar.

“Kanë kaluar gati tre javë nga konferenca fillestare e paragjykimit dhe ne supozojmë se hetimi i qeverisë ka konfirmuar atë që z. Bankman-Fried ka thënë gjatë gjithë kohës; domethënë, se ai nuk ka akses dhe transferuar në këto asete”, thekson letra, ku thuhet se mbrojtja ka njoftuar autoritetet “sapo kemi marrë dijeni për transferimet për të dhënë njoftim”.

Për më tepër, avokatët argumentuan:

“Duke pasur parasysh se baza e vetme e avancuar për të kërkuar atë kusht nuk është mbështetur, ne besojmë se kushti i lirimit me kusht i vendosur në konferencë duhet të hiqet.”

Përveç kësaj, letra adreson një kërkesë nga 27 janari nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA duke ndaluar Bankman-Fried të komunikojë me "punonjës aktualë ose ish" të FTX ose Alameda Research pa praninë e avokatit të tij

Kërkesa e prokurorit është bërë pasi dyshohet se Bankman-Fried kontaktoi Ryne Miller, Këshilltari aktual i Përgjithshëm i FTX US, mbi Signal dhe email më 15 janar, duke u përpjekur të "ndikojë" në dëshminë e Millerit.

Sipas letrës së Cohen, Bankman-Fried duhet të ketë kontakt të pakufizuar me babanë e tij, terapistin dhe çdo punonjës ose agjent të një rregullatori të huaj jashtë pranisë së avokatëve. Mbrojtja deklaroi:

“Për shembull, kjo do të thoshte që zoti Bankman-Fried nuk mund të fliste me terapistin e tij, i cili është një ish-punonjës i FTX, pa pjesëmarrjen e avokatëve të tij. Sipas burimeve publike, FTX dhe Alameda kishin rreth 350 punonjës. Secili prej këtyre punonjësve aktualë dhe të mëparshëm mund të ketë informacione thelbësore për mbrojtjen e z. Bankman-Fried. Kërkimi i zotit Bankman-Fried për të përfshirë avokatë në çdo komunikim me një ish-punonjës ose aktual të FTX-së, do të shkaktonte një tendosje të panevojshme mbi burimet e tij dhe do të paragjykonte aftësinë e tij për të mbrojtur këtë çështje."

Më 11 nëntor 2022, FTX paraqiti kërkesë për mbrojtje nga falimentimi dhe Bankman-Fried dha dorëheqjen si CEO i kompanisë. Me kusht në shtëpinë e tij të familjes në Kaliforni, ai përballet me tetë akuza, duke përfshirë mashtrimin me tela dhe pastrim parash.