Oligarkët rusë nuk mund t'i shmangen sanksioneve kaq lehtë

Duke iu drejtuar kohëve të fundit spekulim se oligarkët rusë kanë përdorur kriptomonedhën për të shmangur sanksionet, firma e analizës së blockchain Chainalysis publikoi raportin e tyre të fundit, i cili mund të jetë befasues për shumë njerëz.

Raporti, i publikuar të mërkurën, bazohej në një studim të vitit 2017 nga Byroja Ekonomike Kombëtare, e cila vlerësoi se oligarkët rusë mbajnë afro 800 miliard dollarë në fondet offshore. Studimi mati tre metrika të ndryshme për llogaritjen e likuiditetit në tregjet e kriptove.

Modeli 'Free Float'

Modeli i parë, i njohur si 'lundrimi i lirë', mat vlerën totale të një aktivi të caktuar kripto të mbajtur nga individë likuidë ose shkëmbime për qëllime likuiditeti në tregjet e kriptomonedhave.

Sipas raportit, Chainalysis zbuloi se pas shikimit të 19 shkëmbimeve të ndryshme, do të ishte pothuajse e pamundur të lëvizte kaq shumë para pa ulur çmimin e Bitcoin. Konkretisht, çmimi i Bitcoin do të ulej me 10% pas shitjes së 1.5 miliardë dollarëve në Bitcoin.

Të kombinuara, luhatja e lirë e Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dhe Tether (USDT), të cilët kanë kapitalin më të madh të tregut për nga oferta totale, ishte rreth 296 miliardë dollarë - dukshëm më pak se 800 miliardë dollarët e mbajtur nga elita ruse brenda dhe jashtë Rusisë.

“Çdo përpjekje për të likuiduar kriptomonedha me vlerë 800 miliardë dollarë apo edhe 100 miliardë dollarë ka të ngjarë të shkaktojë përplasje të mëdha çmimesh, duke e bërë të pamundur evazionin e sanksioneve ruse në shkallë të gjerë me kriptovaluta.” tha Analiza zinxhirore.

A është kriza e Ukrainës një ilaç për shmangien e sanksioneve?

Gjatë dy muajve të fundit, qeveritë perëndimore i janë përgjigjur pushtimit rus të Ukrainës me sanksione të rënda kundër biznesmenëve miliarderë, që mendohet se janë anëtarë të rrethit të ngushtë të Presidentit Vladimir Putin. Pasuritë, duke përfshirë klubet e futbollit, aksionet dhe pronat e pallatit jashtë shtetit tani janë sekuestruar.

Për ato që ende nuk janë konfiskuar, pronarët thuhet se po përpiqen të mbajnë asetet e tyre mes atyre që disa njerëz i konsiderojnë si sanksionet ekonomike më gjithëpërfshirëse të vendosura në historinë moderne.

Për shembull, pronari i Klubit të Futbollit Chelsea, Roman Abramovich (vlera neto e vlerësuar 12.4 miliardë dollarë), manjati i minierave dhe telekomunikacionit Alisher Usmanov (17.6 miliardë dollarë) dhe manjati i aluminit Oleg Derispaka (3 miliardë dollarë).

Por a janë shqetësimet për krizën e vazhdueshme një ilaç për ata që kërkojnë t'i shmangen sanksioneve?

Nuk ka gjasa.

Matja e prurjeve ditore në shërbime

Një model tjetër Chainalysis i përdorur për matje përfshin ekzaminimin e të dhënave mbi flukset hyrëse të aseteve kripto për shërbime të tilla si shkëmbimet.

Që nga prilli, një total prej 14 miliardë dollarësh në kripto kanë rrjedhur në industri në ditë – nga 20 miliardë dollarë në 2021. Në maj të 2021, kjo shifër arriti kulmin në 80 miliardë dollarë. Me këtë ritëm, do të duheshin deri në 10 ditë flukse hyrëse për miliarderët rusë të sanksionuar për të transferuar bitcoin ekuivalent me pasurinë e tyre në një bursë ku mund të likuidohej.

"Kjo do të ngrinte flamuj të kuq jo vetëm për ekipet e pajtueshmërisë së këtyre shërbimeve, por për zbatimin e ligjit dhe komunitetin e kriptomonedhës në përgjithësi," detajoi raporti.

Shërbimet e përzierjes

Chainalysis tha se përdorimi i shërbimeve të përzierjes që errësojnë destinacionin e fondeve gjithashtu nuk do të funksiononte, për shkak të hyrjeve të ulëta të kriptove, të cilat mesatarisht ishin 30 milionë dollarë në ditë për të gjithë vitin e kaluar. Mikserët, për ata që nuk janë iniciuar, janë shërbime që përdoren nga kriminelët për të turbulluar aktivitetet e tyre.

Shifra arriti në 160 milionë dollarë më 5 dhjetor 2021.

“Edhe nëse oligarkët rusë dërgonin kriptovaluta me vlerë 160 milionë dollarë në ditë për miksera – shuma që me gjasë do t’i bënin miksera joefektive – do të duheshin 5,000 ditë për të lëvizur 800 miliardë dollarët e tyre”, vazhdoi raporti.

“Me pothuajse çdo masë, tregjet e kriptomonedhave nuk kanë likuiditet për të mbështetur në masë evazionin e sanksioneve ruse. Asetet e aktorëve të sanksionuar tejkalojnë shumë atë që mund të shpresohej të shitej pa u ulur çmimet e aseteve të kriptove ose pa tërhequr vëmendjen e vëzhguesve të blockchain.”

Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.