Prokurorët zbulojnë se SBF ka mbajtur 50 milionë dollarë në bankën e vogël rurale

• Përafërsisht 50 milionë dollarë u sekuestruan nga llogaria e Bankman-Fried në Farmington State Bank.
• Banka ishte e 26-ta më e vogël në SHBA nga rreth 4,800, përpara se Bankman-Fried të kishte investuar në të.
• Alameda Research, firma e Bankman, mori një aksion në bankë dhe e riemërtoi atë "Gur i hënës".

Sipas një dosjeje gjyqësore të publikuar të premten, prokurorët publikë sekuestruan 49,999,500 dollarë nga Sam Bankman-Fried, CEO i shpifur i ftx, më 4 janar 2023, në përpjekje për të konfiskuar rreth 700 milionë dollarë asete.

Shuma është marrë nga një llogari e krijuar në kompaninë mëmë të Farmington State Bank, Washington. FTX kishte investuar 11.5 milionë dollarë në mars të vitit të kaluar, nëpërmjet një filiali, që bënte biznes me emrin Alameda Research, në këtë llogari bankare shtetërore, e cila kishte ngritur shumë pyetje në atë kohë.

Përpara kohës së investimit të Bankman-Fried, banka ishte pak e njohur dhe kishte qenë banka e 26-të më e vogël nga rreth 4,800 banka në SHBA, me vetëm tre punonjës. Sipas a New York Times Raporti i muajit nëntor, banka ishte e specializuar në kreditë bujqësore për fermerët dhe nuk ofroi fillimisht banka online ose karta krediti.

pas i skuqur në bankier mori një aksion në bankë dhe e riemërtoi atë si "Gur i hënës" ku banka ishte rritur në një vlerë neto dyfish më të asaj që ishte fillimisht. E listuar si “Moonstone Online” deri kohët e fundit, banka nuk pretendonte ndonjë përmendje të drejtpërdrejtë të kriptomonedhave. Ai tha se kishte 32 punonjës dhe një vlerësim prej 115 milionë dollarësh” në përputhje me bankat e tjera të ngjashme të teknologjisë dhe startup-et e bankave të besimit.

Prokurorët federalë pretendojnë se ai përdori paratë e klientëve të FTX për të ndërtuar Alameda. Raporti i gjykatës tregon gjithashtu se ata kanë sekuestruar pak më shumë se 100 milionë dollarë në një llogari me Silvergate Capital dhe 21 milionë dollarë me firmën e brokerimit ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried gjithashtu ka sekuestruar 55 milionë aksione të aseteve të Robinhood, me vlerë 526 milionë dollarë në zilen e mbylljes të së premtes, dhe po hetohet për kripto dhe para të gatshme në tre llogari Binance.

Prokurorët po punojnë për të gjetur pasuritë e mbajtura nga Bankman-Fried, i cili u deklarua i pafajshëm për tetë akuza për mashtrim në fillim të këtij muaji dhe është planifikuar të përballet me gjyqin në tetor.

Postime Shikime: 69