Kraken pajtohet me OFAC të SHBA-së lidhur me pajtueshmërinë me sanksionet e Iranit

• OFAC pretendon se Kraken nuk mori masa paraprake të arsyeshme.
• Kraken do të ndajë 100,000 dollarë shtesë për mekanizmat e pajtueshmërisë me sanksionet.

Kraken, një shkëmbim kriptovalutash me bazë në Shtetet e Bashkuara, sapo është zgjidhur me Zyrën e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara (OFAC) për shkelje të supozuara të sanksioneve kundër Iranit. Zgjidhja është për 362,158.70 dollarë.

Agjencia deklaroi:

"Për shkak të dështimit të Kraken për të zbatuar në kohë mjetet e duhura të gjeolokimit, duke përfshirë një sistem të automatizuar të bllokimit të adresave të protokollit të internetit (IP), Kraken eksportoi shërbime për përdoruesit që dukej se ishin në Iran kur u përfshinë në transaksione me monedhë virtuale në platformën e Kraken."

Pajtueshmëria e sanksioneve 

Qeveria filloi të shqyrtonte Kraken në korrik për shkak të shqetësimeve se po shkelte kufizimet ekonomike kundër Iranit. Të cryptocurrency shkëmbimi thuhet se u mundësoi përdoruesve nga Irani dhe vende të tjera të sanksionuara të përdorin platformën e tij, sipas burimeve të paidentifikuara të cituara nga New York Times.

Qeveria pretendon se midis 14 tetorit 2015 dhe 29 qershorit 2019. Kraken përfundoi 826 transaksione për përdoruesit që ndodheshin në Iran, me një vlerë totale prej rreth 1,680,577.10 USD. OFAC pretendon se Kraken nuk mori masa paraprake ose kujdes të arsyeshëm në përmbushjen e detyrave të tij. Lidhur me pajtueshmërinë e sanksioneve duke qenë i vetëdijshëm se shkëmbimi u shërbeu konsumatorëve nga e gjithë bota.

Pavarësisht nga "arsyeja për të ditur" bazuar në informacionin e aksesueshëm të adresës IP që transaksionet duket se janë bërë nga Irani, Kraken vendosi kufizimet e tij të vendndodhjes vetëm në kohën e hyrjes në bord dhe jo në lidhje me aktivitetin e ardhshëm transaksional, pretendoi agjencia.

Për dështimin për t'u regjistruar si tregtar i komisioneve të së ardhmes dhe për "ofrimin e paligjshëm të transaksioneve të mallrave me pakicë të margjinuar në asetet dixhitale", duke përfshirë BitcoinKraken u gjobit me 1.25 milionë dollarë nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave vitin e kaluar. Kraken do të ndajë 100,000 dollarë shtesë për mekanizmat e pajtueshmërisë me sanksionet si pjesë e marrëveshjes.

Rekomanduar për ju:

Qendra e monedhave padit OFAC mbi Sanksionin e Parave të Tornados