Rregullatorët Indianë lëshojnë "urdhrin e ngrirjes" mbi asetet e WazirX

• WazirX akuzohet se ka ndihmuar 16 kompani fintech në pastrimin e parave. 
• ED filloi operacionin e kërkimit në WazirX më 3 gusht.

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka marrë një qëndrim të fortë në hetimin e vazhdueshëm në shkëmbimin e shquar të kriptove indiane WazirX. Të premten, ED konfirmoi një bastisje në Sameer Mhatre, një nga drejtorët e Zanmai Labs Private Limited, kompania mëmë e WazirX. Gjithashtu, sipas Deklarata zyrtare, ED ka ngrirë afërsisht 64.67 crores INR ose 8.142 milion USD të aktiveve të WazirX sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave, 2002 (PMLA).

WazirX Nën Mbikëqyrjen vendimtare

ED, një autoritet rregullator që mbikëqyr krimet ekonomike në Indi, ndërmerr këtë veprim serioz kundër WazirX për gjoja se ka ndihmuar kompanitë mashtruese të aplikacioneve të huasë së menjëhershme me bazë në Kinë në pastrimin e parave duke lehtësuar blerjen dhe transferimin e aseteve virtuale të kriptove. 

Të mërkurën, Ministri i Shtetit për Financat konfirmoi lëshimin e Njoftimit të Shkallës së Shfaqjes (SCN) nën FEMA për WazirX. Shkëmbimi indian i kriptove akuzohet se ka lejuar transaksione të aseteve të kriptove prej më shumë se 350 milionë dollarësh në vlerë në kuletat e panjohura.

Pasi u ble nga shkëmbimi më i madh i kriptove Binance në vitin 2019, të gjitha transaksionet e lidhura me kripto-kripto në WazirX kontrollohen nga Binance dhe transaksionet fiat (INR) ndaj kriptove mirëmbahen nga Zanmai. 

Sipas akuzave të rregullatorëve, transaksionet e fundit në platformën e WazirX nuk janë regjistruar në blockchain. Shkëmbimi gjithashtu nuk është paraqitur për të zbardhur zyrtarisht këtë akuzë. Pavarësisht se ka akses qendror në bazën e të dhënave të platformës, Sameer Mhatre, Drejtor i WazirX, duket se heziton të zbulojë detajet e transaksioneve kripto.

Drejtoria e Përmbarimit (ED) deklaroi: 

“Normat e dobëta KYC, kontrolli i lirë rregullator i transaksioneve midis WazirX dhe Binance, mosregjistrimi i transaksioneve në Blockchains për të kursyer kostot dhe mos regjistrimi i KYC-së së kuletave të kundërta ka siguruar që WazirX nuk është në gjendje të japë asnjë llogari për të humburit. asetet kripto. Nuk ka bërë asnjë përpjekje për të gjurmuar këto asete kripto."

Autoriteti rregullator tani po heton seriozisht disa kompani financiare jo-bankare (NBFC), shkëmbime kriptosh dhe firma fintech për të parandaluar pastrimin e parave dhe shkeljet e këmbimit valutor.

Rekomanduar Për Ju