India thuhet se ngrin asetet e shkëmbimit të kriptove WazirX

India thuhet se ka ngrirë asetet e platformës së shkëmbimit të kriptomonedhave WazirX, një firmë kripto me bazë në Mumbai Binance CEO Changpeng Zhao tani thotë se kompania e tij nuk përfundoi kurrë një marrëveshje blerjeje, pavarësisht se kishte njoftuar blerjen në nëntor 2019.

Të premten, Drejtoria Federale e Zbatimit (ED), agjencia e ngarkuar me luftimin e krimit financiar në vend, zbuloi se ngriu 646.70 milionë rupi (afërsisht 8.16 milionë dollarë, 6.75 milionë £) të aseteve që i përkisnin bursës.

A po kërkoni lajme të shpejta, këshilla të nxehta dhe analiza të tregut?

Regjistrohuni për gazetën Invezz, sot.

Veprimet e ED kanë të bëjnë me një hetim kundër platformës që daton që nga viti 2021, me WazirX të akuzuar për shkelje të rregulloreve të këmbimit valutor të Indisë.

Fondet e pastruara të konvertuara në kriptovaluta

Sipas një shtyp ED i publikuar të premten, WazirX kishte ndihmuar aktivitetet mashtruese të të paktën 16 kompanive fintech të dyshuara për përfshirje në pastrim parash. 

Shkëmbimi, megjithatë, nuk arriti të bashkëpunonte me autoritetet, duke e bërë këtë pavarësisht qasjeve të përsëritura për të ofruar transaksione kripto dhe detaje KYC në lidhje me kompanitë nën hetim. Kështu, ED akuzon WazirX se ka ndihmuar kompanitë e huaja të përmendura për të kthyer fondet e pastruara në asete kripto - që janë gjoja "të pagjurmueshme për momentin."

Ndërsa bënte hetimin e gjurmëve të fondeve, ED zbuloi se sasi të mëdha fondesh u devijuan nga kompanitë fintech për të blerë asete Crypto dhe më pas për t'i pastruar ato jashtë vendit. Këto kompani dhe asetet virtuale janë të pagjurmueshme për momentin,” shkroi mbikëqyrësi.

Policia kreu një kontroll më 3 gusht, tek një prej drejtorëve, Sameer Mhatre, dhe i cili pavarësisht se u zbulua se kishte "qasje të plotë në distancë" në bazat e të dhënave WazirX, nuk ofroi asnjë ndihmë.

ED beson se "shuma maksimale e fondeve u devijuan në shkëmbimin WazirX dhe kripto-asetet e blera në këtë mënyrë janë devijuar në kuleta të huaja të panjohura".

Sipas ED, hetimet e saj në WazirX dhe firmat e dyshuara fintech kishin zbuluar se rreth 570 milionë rupi ishin pastruar.

Siç u përmend më lart, CEO i Binance Zhao ka thënë se shkëmbimi nuk e shtyu kurrë marrëveshjen WazirX, për shkak të çështjeve që ai thotë se nuk mund t'i zbulojë.

shtoi CZ:

Akuzat e fundit në lidhje me funksionimin e WazirX dhe mënyrën se si platforma menaxhohet nga Zanmai Labs janë një shqetësim i thellë për Binance. Binance bashkëpunon me agjencitë e zbatimit të ligjit në të gjithë botën. Do të ishim të lumtur të punonim me ED në çdo mënyrë të mundshme.”