Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera bazohen në teknologjinë Blockchain dhe Financat e Decentralizuara dhe pretendohen të jenë pothuajse të pahakueshme. Megjithatë, lojtarët e dyshimtë gjejnë metoda të zgjuara për të mashtruar investitorët naivë.
Zbulon NDTV se një mashtrim është përsosur nga një mashtrues me bazë diku në Azinë Perëndimore. Me një faqe interneti, mashtruesi ishte në gjendje të nxirrte një mashtrim me vlerë 1,200 korona.
Mashtrimi operohej vetëm me një faqe interneti
Drejtoria e Zbatimit ka regjistruar një rast kundër 31-vjeçarit, Nishad K, me origjinë nga Malappuram, për nxjerrjen e një mashtrimi me kriptomonedhë që arrinte në 1,200 korona në vend. Shumica e viktimave janë Keralite (NRK) jorezidente, të cilëve iu premtuan kthime të mëdha nga investimi në një kriptomonedhë inekzistente të quajtur 'Morris Coin'. Nishad ishte në gjendje të kryente mashtrimin vetëm me një faqe interneti - morriscoin.com
ED, e cila po heton rastin, i ka bashkangjitur pronat e Nishadit të marra nga pasuria e tij e fituar në mënyrë të paligjshme. Hetimi zbuloi se fondi ishte investuar në pasuri të paluajtshme në projektet Tamil Nadu, Karnataka dhe Kerala. Nishad, i cili krijoi faqen e internetit, nuk dha asnjë adresë apo numër telefoni. Megjithatë, njerëzit e besuan atë dhe investuan para me sigurinë se do të merrnin Morris Coin dhe tre përqind të shumës së investuar si kthime çdo ditë.
Kingpin u arrestua në 2020, por u hodh me kusht
Policia mundi të kapte shtatë persona; Mbreti kryesor, Nishad, ka kaluar në ilegalitet. Ai u arrestua më herët në lidhje me një Monedha Morris Rasti i mashtrimit u regjistrua në stacionin e policisë Pookoottupadam në Malappuram më 28 shtator 2020. Megjithatë, ai arriti t'i jepte policisë gabimin, sipas Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan ishte i rëndësishëm në zbulimin e mashtrimit. Nga hetimet u zbulua se personat e arrestuar përdornin llogaritë e tyre bankare për të mbledhur para nga njerëzit. Shumica e llogarive bankare ishin në degët rurale të Ujjivan Bank në Kerala për të mbledhur para nga njerëzit. Hetuesit u habitën kur gjetën transaksione prej 90 deri në 100 krorë rupi nga secili prej të arrestuarve që ndihmuan Nishadin të kryente mashtrimin.
Modus operandi ishte si çdo skemë tjetër Ponzi. Investitorët fillimisht investuan shuma të vogla dhe besimi u fitua duke bërë pagesa të shpejta kur investitori investoi sasi më të mëdha dhe u bë viktimë e mashtrimit.
Konsulenti i kriptomonedhës Sinjith K Nanminda tha se kriptomonedha është ende një zonë gri për shumë njerëz. Bitcoin, i cili vlerësohej një pjesë e asaj që është sot, shpesh ndihmon mashtruesit për të kapur syleshët. Është e lehtë të mashtrosh njerëzit në emër të kriptomonedhës. Të njëjtën gjë bëri edhe Nishadi, dhe njerëzit injorantë ranë pas kësaj.
Mohim përgjegjësie
Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.
Rreth Autorit
Burimi: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/