Policia indiane nis hetimin ndaj themeluesit të BitConnect të kërkuar nga SEC e SHBA

Saga e BitConnect, një skemë e madhe mashtrimi me kriptomonedha, po merr një tjetër kthesë pasi një nga bashkëthemeluesit e BitConnect tani kërkohet nga policia e shtetit indian.

Satish Kumbhani, një shtetas indian dhe themeluesi i supozuar i skemës kripto Ponzi BitConnect, thuhet se u bë subjekt i një hetimi të ri policor në Indi, The Indian Express raportuar te merkuren.

Policia e Pune, që vepron nën Policinë e shtetit indian të Maharashtrës, nisi një hetim ndaj Kumbhani pasi një avokat me bazë në Pune paraqiti një ankesë duke pretenduar se ai kishte humbur rreth 220 Bitcoin (BTC), ose 5.2 milionë dollarë, për shkak të BitConnect. Ankuesi tha se investimi i tij origjinal ishte 54 BTC, me kthime prej 166 BTC, të cilat ai dyshohet se i përdori për të riinvestuar në platforma.

Paditësi vuri në dukje se transaksionet midis tij dhe të dyshuarve u zhvilluan midis 2016 dhe qershorit 2021, duke treguar për gjashtë persona të tjerë që dyshohet se ishin përfshirë në mashtrim së bashku me Kumbhani. Asnjë arrestim nuk është bërë për këtë rast, thekson raporti.

BitConnect është një nga skemat më të mëdha të mashtrimit në historinë e kriptove, me orkestruesit Ponzi që raportohet se kanë kryer mashtrime duke mbledhur rreth 2.4 miliardë dollarë nga investitorët e mashtruar. I lançuar në shkurt 2016, BitConnect operonte një platformë dhe një monedhë dixhitale, mbyllja në janar 2018, me themeluesit që u zhdukën përfundimisht me paratë e investitorëve.

Pavarësisht se BitConnect hoqi operacionet vite më parë, rasti BitConnect ka qenë duke parë shumë veprime kohët e fundit, me Departamenti i Drejtësisë akuzon Kumbhani për orkestrimin e skemës së mashtrimit BitConnect në shkurt 2022.

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara (SEC) tha më pas se autoriteti ishte në pamundësi për të gjetur bashkëthemeluesin e zhdukur të BitConnect. Në një dosje gjyqësore në fund të shkurtit, SEC vuri në dukje se vendndodhja e fundit e njohur e Kumbhani ishte në Indinë e tij të lindjes.

BitConnect nuk është i vetmi mashtrim i kriptove, organizuesit kryesorë të të cilit aktualisht mungojnë. Prokurorët dhe autoritetet globale po hetojnë gjithashtu mashtrime si OneCoin, a Skema Ponzi prej 4 miliardë dollarësh që pushoi së funksionuari në fund të 2019.

Ruja Ignatova, krijuesja bullgaro-gjermane e OneCoin, iu shtua Lista e dhjetë më të kërkuarve nga Byroja Federale e Hetimit në qershor 2022. Ignatova, e njohur gjerësisht si "Cryptoqueen" në komunitetin e kriptove, u pa për herë të fundit në 2017.