Autoritetet indiane shkrijnë llogaritë bankare të WazirX, rifillojnë operacionet normale

WazirX rifillon operacionet normale pasi ED i Indisë 'shkrij' llogaritë e saj bankare.

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) e ka hequr ngrirjen Llogaritë bankare të WazirX, tha shkëmbimi i kriptomonedhave në a blog post të hënën.

Sipas postimit, ED ka zhbllokuar llogaritë bankare të Wazir X për shkak të bashkëpunimit të kompanisë dhe kontrolleve rigoroze kundër pastrimit të parave. WazirX tani është në gjendje të vazhdojë operacionet e tij të rregullta bankare.

“Për shkak të bashkëpunimit aktiv të shtrirë nga WazirX dhe kontrolleve aktive kundër pastrimit të parave (AML) që çuan në bllokimin e llogarive të dyshimta, ED ka shkrirë llogaritë bankare të WazirX. WazirX tani është i pozicionuar për të vazhduar operacionet e tij bankare si zakonisht.”

Llogaritë e WazirX u ngrinë muajin e kaluar nga ED në lidhje me një hetim në vazhdim mbi mashtrimin e supozuar në aplikacionet e huasë së menjëhershme. Sipas ED, shkëmbimi ishte i përfshirë në një rol të dyshimtë në ndihmën e kompanive të aplikacioneve të kredisë së menjëhershme për të pastruar paratë e zeza duke i konvertuar ato në kripto.

“WazirX sqaroi se nuk ka asnjë lidhje me asnjë nga entitetet e pretenduara të Fintech dhe aplikacioneve të kredisë Instant të akuzuara që duket se janë subjekt i hetimit të ED dhe po kryen kontrollet KYC/AML pavarësisht se nuk ka asnjë detyrim ligjor për ta bërë këtë.

Në harkun kohor prej gjashtë muajsh, WazirX përjetoi një rritje prej 176% të kërkesave për informacion nga agjencitë e zbatimit të ligjit – duke shkuar nga 377 në 1,023. Nga këto parashtresa, zbatimi i ligjit indian llogaritet për 952, ndërsa 95% e mashtrimeve të lidhura me kriptomat kanë ndodhur pavarësisht nga çdo përfshirje me teknologjinë Blockchain.

ED ka hetime në proces kundër disa kompanive të kriptomonedhave për shkak të akuzave për pastrim parash në kuletat jashtë shtetit. Një muaj më parë, organizata kreu bastisje në pesë site të lidhura me një firmë tjetër kripto, CoinSwitch Kuber. Si përgjigje, ajo kompani lëshoi ​​një deklaratë duke thënë se ata kanë punuar së bashku me ED gjatë hetimit.

Kujtojmë se një muaj më parë, Drejtoria Federale e Përmbarimit Indian ngriu asetet me vlerë 646.70 milionë Rs, pothuajse 8.16 milionë dollarë të WazirX.

- Shpallje -