Ditë pas kolapsit epik të perandorisë së kriptove të Sam Bankman Fried, janë shfaqur detaje se filiali i FTX në Dubai i transferoi 10 milionë dollarë një firme pak të njohur amerikane në pronësi të Alameda Research.
Sipas një raporti të 9 janarit nga DL News, duke cituar burime të njohura me çështjen, FTX FZE, i njohur gjithashtu si FTX-MENA, kreu një transfertë bankare prej 10 milionë dollarësh për fondet në North Dimension në pronësi të Alameda më 16 nëntor. Një dokument zbuloi se banka JP Morgan me bazë në Nju Jork mori fondet.
Pas transferimit, një dokument i shënuar si "i kufizuar" tregoi se rreth 460,000 dollarë pasuri kishin mbetur në llogari. Sipas dokumenteve të gjykatës, FTX ZE mbante të paktën tre llogari bankare në Dubai. Veçanërisht, Autoriteti Rregullator i Aseteve Virtuale të Emirateve të Bashkuara Arabe, i cili është autoriteti rregullues i kriptove në vend, pezulloi licencën e FTX FZE në nëntor pasi e miratoi atë në korrik.
Bazuar në dokumentet e falimentimit të paraqitura nëntorin e kaluar, North Dimension Inc u rendit si një nga 130 kompanitë në perandorinë e përhapur të Sam Bankman-Fried. Megjithatë, ndryshe nga FTX, emri i saj mori një profil të ulët dhe pak dihej për biznesin e saj.
Prapëseprapë, pavarësisht paqartësisë së North Dimensions, rregullatorët vunë re se firma luajti një rol vendimtar në rrëmujën në FTX. Në fakt, ata pretenduan se zyrtarët e FTX donin që në këtë mënyrë të ndihmonin lëvizni fondet FTX me pak ose aspak shqyrtim. Më 21 dhjetor, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave të SHBA-së iu referua Dimensionit të Veriut si një "degë e regjistruar në Delaware në pronësi të plotë të Alameda" që "qëllimisht nuk kishte një emër që ishte lehtësisht i identifikueshëm" me fondin mbrojtës.
North Dimensions, një degë e Alameda Research - firma tregtare e themeluar nga Bankman-Fried, u përdor për të transferuar fondet e përdoruesve nga FTX në Alameda, sipas një ankese të paraqitur nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim muajin e kaluar. Interesante, një hetim nga NBC News zbuloi se North Dimension Inc., e themeluar në vitin 2020, ishte gjithashtu e regjistruar si një kompani elektronike e rreme në internet në një faqe interneti që që atëherë është rrëzuar.
“Nëse John Ray (avokat i falimentimit të FTX) e autorizoi këtë, është mirë. Nëse jo, është përvetësim dhe mashtrim falimentimi. E kam të vështirë të shoh një bankë që ta miratojë atë tel pas falimentimit, përveç nëse John Ray e miratoi atë. JW Verret, një profesor i ligjit të letrave me vlerë në Shkollën Juridike George Mason, vuri në dukje.
Javën e kaluar, themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, u deklarua i pafajshëm për akuzat penale të mashtrimit të klientëve të FTX dhe përdorimit të fondeve FTX për të mbështetur Alameda. Më vonë, Caroline Ellison- Ish-CEO i Alameda Research dhe Gary Wang, një bashkëthemelues i FTX, u deklarua fajtor ndaj të gjitha akuzave për mashtrim ndaj tyre dhe thuhet se kanë bashkëpunuar me prokurorët.
Burimi: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/