FBI heton Do Kwon dhe Terraform Labs

Byroja Federale e Hetimit është agjencia më e fundit që ka nisur një hetim hetimor kundër Terraform Labs dhe themeluesit dhe CEO të saj të turpëruar, Do Kwon. 

Hetimet e FBI-së Do Kwon

Pas Policia e Singaporit, zbatimi i ligjit të Koresë së Jugut dhe KSHZ nisën veprimet e tyre të zbatimit kundër themeluesit të turpëruar të Terraform Labs; FBI gjithashtu ka vendosur të shqyrtojë këtë çështje. 

Sipas Wall Street Journal, Byroja Federale e Hetimeve (FBI) dhe disa prokurorë nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut (SDNY) po marrin në pyetje ish-punonjësit e kompanisë tashmë të zhdukur, e cila ishte pas monedhës së qëndrueshme Terra-Luna që u shemb. në maj 2022 dhe fshiu miliarda dollarë vlerë nga tregu i kriptove.

A Kwon Ende Në Fshehje

Themeluesi i kompanisë, Kwon Do-Hyung ose Do Kwon, i cili është shtetas i Koresë së Jugut, ka qenë objektivi i shumë hetimeve nga vende të botës. Ai është gjithashtu në Njoftimin e Kuq të Interpolit pasi vendndodhjen e tij nuk i dihet asnjë prej këtyre agjencive të zbatimit të ligjit dhe organeve qeveritare. Raportet e inteligjencës kanë pohuar se ai është fshehur brenda Serbia. 

Sidoqoftë, në një intervistë në tetor 2022, Do Kwon pretendoi se ai nuk fshihej dhe nuk kishte zbuluar vendndodhjen e tij për të mbrojtur sigurinë e tij. Ai gjithashtu pretendoi se ai personalisht nuk kishte marrë urdhër-arrestin e lëshuar nga zbatimi i ligjit të Koresë së Jugut. Do Kwon gjithashtu kishte mohuar kategorikisht të gjitha akuzat për mashtrim në kompani dhe pretendoi se ai vetë kishte humbur fonde si rezultat i rrëzimit të stablecoin. 

Faktori Chai

Hetimet e FBI-së po ngrenë të njëjtat pyetje si ajo e padisë së SEC të ngritur kundër kompanisë dhe themeluesit të saj. Në padinë e tyre të shkurtit 2023 kundër kompanisë, organi rregullator pretendoi se Do Kwon me vetëdije mashtronte investitorët në lidhje me transaksione të caktuara në blockchain Terra. 

Përfshirja e platformës së pagesave të Koresë së Jugut Chai është vënë në pikëpyetje nga SEC dhe FBI. Në fakt, SEC pretendoi se Do Kwon u pretendoi në mënyrë të rreme investitorëve në lidhje me transaksionet Chai që po përpunoheshin në blockchain Terra, kur në fakt, Chai kishte përdorur kanale më tradicionale. SEC pretendoi se Do Kwon gënjeu investitorët për këtë në mënyrë që të sillte një ndjenjë të rreme legjitimiteti në biznes. 

Duke qenë se FBI dhe SDNY janë të dyja agjenci brenda Departamentit të Drejtësisë, edhe ky i fundit është i përfshirë në këto hetime. Megjithatë, DD nuk është adresuar nëse do të ngrihet ndonjë akuzë kundër Do Kwon dhe firmës së tij. 

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.