Policia holandeze arreston të dyshuarit për Tornado Cash Dev, arrestime të tjera 'nuk përjashtohen': Njësia e Krimeve Financiare

Agjencia Hollandeze e Krimit (FIOD) njoftoi sot se kishte arrestuar një "zhvillues të dyshuar" të Tornado Cash, Ethereum-Shërbimi i përzierjes në qendër sanksionuar nga Thesari amerikan në fillim të kësaj jave.

“Të mërkurën më 10 gusht, FIOD arrestoi një 29-vjeçar në Amsterdam. Ai dyshohet për përfshirje në fshehjen e flukseve financiare kriminale dhe lehtësimin e pastrimit të parave përmes përzierjes së kriptomonedhave përmes shërbimit të decentralizuar të përzierjes Ethereum Tornado Cash”, tha agjencia në një. Deklarata.

FIOD tha se “sot i dyshuari është sjellë para gjykatësit hetues, duke shtuar se “nuk përjashtohen arrestime të shumta”.

FIOD tha gjithashtu se Ekipi Kibernetik i Avancuar Financiar (FACT), i cili është pjesë e agjencisë, kishte filluar një hetim penal kundër Tornado Cash në qershor 2022.

“FAKT dyshon se përmes Tornado Cash është përdorur për të fshehur flukset e parave kriminale në shkallë të gjerë, duke përfshirë vjedhjet (në internet) të kriptomonedhave (të ashtuquajturat hakime dhe mashtrime të kriptove). Këto përfshinin fondet e vjedhura përmes hakimeve nga një grup që besohet të jetë i lidhur me Korenë e Veriut”, thuhet në deklaratë.

Saga e Tornado Cash

nisur në vitin 2019, Tornado Cash është një mjet privatësie që punon për të errësuar origjinën e transaksioneve të Ethereum duke bashkuar së bashku një numër të madh transaksionesh dhe duke i përzier ato për të parandaluar gjurmimin e tyre në blockchain publik.

Privatësia e ofruar nga Tornado Cash, megjithatë, ka tërhequr prej kohësh vëmendjen e autoriteteve, shumë prej të cilave janë të shqetësuar se mjeti po përdoret për pastrim parash dhe aktivitete të tjera të paligjshme.

Kur Departamenti i Thesarit i SHBA-së të hënën shtoi Tornado Cash - së bashku me një mori adresash të lidhura me shërbimin - në listën e tij të shtetasve të caktuar posaçërisht, ai në mënyrë efektive ndaluar Amerikanët nga përdorimi i mjetit dhe transaksioni me adresat e shënuara.

Thesari e justifikoi masën duke përmendur raste të shumta në të cilat Tornado Cash ishte përdorur për pastrim parash nga organizata si organizata e hakerëve të sponsorizuar nga shteti i Koresë së Veriut Lazarus Group.  

Faqja e internetit Tornado Cash ka qenë i paarritshëm që atëherë, me postimin e fundit të projektit në Twitter të martën kur ai ndahet një listë të kompanive dhe projekteve që kishin respektuar ndalimin.

Këto përfshijnë kompaninë e shërbimeve financiare Circle, GitHub, i cili hoqi kodin burimor për Tornado Cash nga platforma e tij, Alchemy, Infura dhe shkëmbimi i decentralizuar wxya, e cila filloi të bllokonte adresat e lidhura me shërbimin.

Në ditët pas shpalljes, shumë figura të shquara në industrinë e kriptove i dënuar vendimi i Thesarit, duke e dënuar ndalimin jo thjesht si të paligjshëm, por si një kërcënim ekzistencial për privatësinë e përdoruesit.

Midis tyre ishte bashkëthemeluesi i Ethereum, Vitalik Buterin, i cili tha këtë ka përdorur personalisht shërbimi në listën e zezë për të bërë donacione për Ukrainën, e cila që nga fundi i shkurtit ka luftuar pushtimin rus.

Sipas Buterin, ai përdori Tornado Cash me qëllim të duke mbrojtur marrësit, jo ai vetë.