DD kërkoi dokumente nga CEO i Binance CZ

Departamenti i Drejtësisë thuhet se kërkoi të dhënat e kompanisë që ishin etiketuar si "dokumente [për t'u] shkatërruar, ndryshuar ose hequr nga dosjet e Binance" ose "transferuar nga Shtetet e Bashkuara". 

DD kërkoi dosje nga CZ

Prokurorët amerikanë i kërkuan Binance të sigurojë dokumente që detajojnë kontrollet e saj kundër pastrimit të parave, si dhe mesazhe që përfshijnë CEO të firmës Changpeng "CZ" Zhao. 

Departamenti i Drejtësisë i kërkoi CZ-së dhe 12 shkëmbimeve dhe partnerëve të tjerë të zbulonin mesazhe që diskutonin se si bursa trajton transaksionet e paligjshme dhe rekruton klientë amerikanë, Reuters raportoi të enjten duke cituar një kërkesë të dhjetorit 2020. Ai gjithashtu i kërkoi kompanisë të ndajë të dhënat në skedarët që ishin etiketuar si "dokumentet [për t'u] shkatërruar, ndryshuar ose hequr nga dosjet e Binance" ose "të transferohen nga Shtetet e Bashkuara". Sipas raportit, prokurorët kërkuan 29 dokumente mbi menaxhimin, strukturën, financat, biznesin dhe praktikat e pajtueshmërisë së kompanisë që datojnë që nga viti 2017. 

Kërkesa erdhi si pjesë e një hetimi për pajtueshmërinë e Binance me rregulloret financiare të SHBA. Sipas disa burimeve të njohura me këtë çështje, autoritetet amerikane donin të konstatonin nëse Binance kishte shkelur Aktin e Sekretit Bankar. Ligji kërkon që shkëmbimet e kriptove të regjistrohen në Departamentin e Thesarit dhe të jenë në përputhje me rregulloret kundër pastrimit të parave. Shkelja e aktit mund të dënohet me 10 vjet burg. 

Duke iu përgjigjur kërkesës së Reuters për koment, Shefi i komunikimit i Binance, Patrick Hillmann tha se ishte "një proces standard" që rregullatorët të kontaktojnë organizatat e rregulluara të kriptove. "Ne punojmë rregullisht me agjencitë për të adresuar çdo pyetje që ata mund të kenë." 

CZ gjithashtu i konfirmuar pretendimet e bëra në raportin në Twitter sot, duke thënë se shkëmbimi kishte dorëzuar vullnetarisht informacion. Prokurorët amerikanë parashtruan "një kërkesë për të ndarë vullnetarisht informacione të caktuara në vitin 2020, gjë që ne e bëmë", shkroi ai, duke shtuar se ishte "e rëndësishme që industria të ndërtonte besimin me rregullatorët". 

Binance hedh poshtë akuzat e Reuters 

Reuters ka publikuar një sërë pjesësh hetimore duke ngritur akuza të dëmshme në Binance gjatë vitit të kaluar, por shkëmbimi i ka hedhur poshtë vazhdimisht pretendimet. Në korrik, një raport i Reuters i supozuar se Binance kishte shmangur sanksionet e SHBA për t'u shërbyer klientëve iranianë, të cilës CZ iu përgjigj se firma përdor produktin KYC të Reuters për të verifikuar klientët. Një muaj para kësaj, Reuters pretenduar se kriminelët kishin përdorur Binance për të pastruar 2.35 miliardë dollarë fonde të vjedhura. Brifing kripto kontaktoi Binance për këtë çështje në atë kohë dhe një përfaqësues tha se raporti përdorte "informacion të vjetëruar dhe vërtetime personale të paverifikuara si patericë për të krijuar një tregim të rremë". Publikoi edhe Binance blog pas në prill duke përgënjeshtruar pretendon një raport i Reuters se i kishte dorëzuar të dhënat autoriteteve ruse. 

Binance është shkëmbimi më i mirë i kriptomonedhave në botë, duke trajtuar rreth 60 miliardë dollarë në vëllim ditor, për të dhënat e Nomics. Që nga fillimi në 2017, është parë një rritje shpërthyese pasi kërkesa për asete dixhitale është rritur. Në vitin 2021, ajo u përball me një kontroll intensiv nga rregullatorët në mbarë botën mbi praktikat e saj, duke u vënë nën kritika për gjoja se u shërben klientëve pa u regjistruar në juridiksione dhe nuk respektoi kontrollet kundër pastrimit të parave. Binance prezantoi disa masa për t'u pajtuar me rregullatorët si përgjigje, duke përfshirë zvogëlimin e ofertës së saj të tregtimit të levave nga 100x në një maksimum prej 20x dhe futjen e kontrolleve më të ashpra të identifikimit për të regjistruar një llogari.

Zbulimi: Në kohën e shkrimit, autori i kësaj pjese zotëronte ETH dhe disa kriptovaluta të tjera.