Gjigandi i Stablecoin Tether falsifikoi dokumentet që u ishin dhënë partnerëve të tij bankar, sipas raportimin nga Wall Street Journal (WSJ).
Kompania është gjithashtu thuhet nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë (DD) për mashtrim bankar.
Phil Potter, atëherë shefi i strategjisë së Bitfinex dhe Tether, përshkroi në një telefonatë të Whalepool menjëherë pasi Wells Fargo i ndërpreu në 2017 se ata shpesh duhet të përdorin lojëra "mace dhe miu". Ai vuri në dukje se bankat korrespondente do t'i ndërpresin ato kur të mësonin se kishin të bënin me bitcoin.
Një nga aksionarët e raportuar të Tether Holdings Limited, Stephen Moore ishte thuhet se është përgjegjës për nënshkrimin e një sërë faturash dhe kontratash false, të cilat po përdoreshin për të fshehur faktin se këto ishin në fakt depozita dhe tërheqje të lidhura me Tether.
Gjatë një bisede me email me një tregtar të rëndësishëm Tether në Kinë, ai thuhet se rekomandoi që ata të braktisnin planin, sepse ai "nuk do të dëshironte të argumentonte asnjë nga sa më sipër në një rast të mundshëm mashtrimi/pastrimi parash".
Lexo më shumë: Aksioneri i Bitfinex dhe 'mbreti OTC' në gjykatën kineze për akuza penale, dok
Një tregtar dhe aksioner i rëndësishëm i Tether me bazë në Kinë, Zhao Dong i RenrenBit, u shpall fajtor për pastrim parash në Kinë pas kësaj bisede.
Çështja e Prokurorit të Përgjithshëm të Nju Jorkut kundër Bitfinex dhe Tether detajoi më parë se si ata do të mbështeteshin në 'miqtë e Bitfinex' (ekzekutiv që ishin miqësorë me Bitfinex) të cilët përdorën llogaritë e tyre për të siguruar tërheqje për firmën.
Raporti zbulon se si Tether dhe Bitfinex u mbështetën gjithashtu në hapjen e llogarive që kontrolloheshin nga njerëz të tjerë. Njëra thuhet se u hap nga Chrise Lee, e cila drejton Hylab Technology, një kompani që prodhon kuti dekoderash. Llogaria me sa duket u hap nën emrin e të ngjashme Hylab Holdings dhe mbahej në besim për Tether.
Jean Louis van der Velde, i njohur gjithashtu si Jean Ludovidicus van der Velde, CEO për Bitfinex dhe Tether, pretendon në Bitfinex-in e tij biografi se ai ishte në "qendrën e zhvillimit të hershëm të një numri teknologjish kyçe", duke përfshirë "sistemet e integruara, transmetimin e videos, IPTV, TV dixhital".
Giancarlo Devasini, shefi financiar i Tether dhe Bitfinex, thuhet importonte kuti televizori në bizneset e tij të mëparshme.
Raportimi i mëparshëm ka zbuluar gjithashtu se në të njëjtën kohë, Stuart Hoegner, këshilltar i përgjithshëm për Bitfinex dhe Tether, mbajti fonde për Tether në të tijën llogari në Bankën e Montrealit.
Një nga llogaritë e tjera që thuhet se është krijuar për përdorim nga Tether dhe Bitfinex është hapur në emër të 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' dhe ishte dyshohet se është përdorur për të pastruar para për Brigadat Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Kjo skemë thuhet se përfshinte një biznes që kishte një llogari në Bitfinex. Komentet e DD-së kanë deklaruar më parë se shkëmbimet e përfshira në ndërprerjen e këtij rrjeti ishin plotësisht bashkëpunuese.
Lexo më shumë: Ngritja dhe rënia e Crypto Capital Corp, banka hije premierë e kriptove
Në një kohë kur Bitfinex dhe Tether po luftonin kaq intensivisht për të ruajtur aksesin në banka, ata gjithashtu mbështeteshin në përpunuesit e pagesave si Crypto Capital Corp. Të dy kompanitë përfundimisht do t'i jepnin mbi 1 miliard dollarë fonde të kombinuara klientësh dhe korporative për Crypto Capital Corp., shumica e të cilave janë sekuestruar.
Pasi Signature Bank refuzoi Bitfinex dhe Tether, Signature mori kontakt nga një kompani e quajtur AML Global, një ndërmjetës që merrej me karburantin e aviacionit.
AML Global ishte në pronësi dhe kontrolluar nga Christopher Harborne, i njohur gjithashtu si Chakrit Sakunkrit. Harborne ishte aksioner në kompaninë mëmë të Bitfinex dhe Tether. Nënshkrimi iu tha se llogaria do të kontrollohej nga Harborne dhe do të përdorej për të për të tregtuar kriptomonedhën në Kraken. Kjo llogari thuhet se u hap dhe më pas u mbyll nga Nënshkrimi pasi kuptoi se llogaria po përdorej për Bitfinex.
Siç është detajuar Protos në Dokumentet Tether hetim, Harborne u lëshua mbi 70 milionë dollarë tethers.
Christopher Harborne është gjithashtu babai i Will Harborne, CEO i DeversiFi - dikur EthFinex - një kompani motër Bitfinex që përfundimisht u hodh jashtë.
Sipas TimesChristopher Harborne është gjithashtu drejtor i Seamico Securities, i cili drejton XSpring Capital. Dokumentet e Panamasë gjithashtu i lidhur Harborne për një sërë subjektesh të tjera.
Harborne ishte donatori më i madh për partinë e Reformës në Mbretërinë e Bashkuar e cila udhëhoqi shtytjen për Brexit dhe ka bërë një të madhe dhurim ndaj ish-kryeministrit Boris Johnson. Ai gjithashtu ka qenë shumë aktiv në investuar në kontraktorët ushtarakë, duke përfshirë QinetiQ e cila po zhvillon teknologjinë e armëve lazer.
Tether ka pohuar në një publik Deklarata se raporti ka të bëjë me akuza bajate të shumë kohëve më parë dhe se ai është "krejt i pasaktë dhe mashtrues".
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kanal.
Burimi: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/