Objektet e CoinSwitch Kuber bastisen ndërsa hetimi i Agjencisë së Zbatimit Indian rritet

Drejtoria e Zbatimit (ED) kontrolloi zyrat e shkëmbimit kryesor të kriptove CoinSwitch Kuber në pesë vende të ndryshme të enjten, ndërsa agjencia vazhdon të hetojë akuzat për shkelje të Aktit të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave (FEMA) nga platformat e kriptove, raportoi Economic Times.

Pa konfirmuar raportin, një zëdhënës i kompanisë i tha Be[In]Crypto, “Ne marrim pyetje nga agjenci të ndryshme qeveritare. Qasja jonë ka qenë gjithmonë ajo e transparencës. Crypto është një industri e fazës së hershme me shumë potencial dhe ne angazhohemi vazhdimisht me të gjithë palët e interesuara.”

Një tjetër raportojnë Zbuloi, duke cituar burime, se shtëpitë e drejtorëve dhe CEO të kompanisë, si dhe vendndodhjen e biznesit të kompanisë, janë pesë lokalet që po kontrollohen.

Një tjetër platformë indiane e kriptove në telashe

Lajmi vjen pas ED ngriu llogarinë bankare të njërit prej drejtorëve të operatorit WazirX Zanmai Lab Private Ltd., dhe Huadhënësi i kriptove nga Singapori Vauld po kërkon edhe avokat ligjor për çështjen në vazhdim ku ED ka ka lëshuar një urdhër ngrirjeje.

ED thuhet se po heton transaksionet e dyshimta peer-to-peer (P2P) dhe sipas një burimi të gazetës, "Hetimi ka gjetur se (KYC) i tyre është ose fals ose i dyshimtë në më shumë se 80% të rasteve."

“Agjencia ka gjetur se ata janë në kundërshtim me seksionin 11 (A) të Aktit PMLA, i cili kërkon që çdo subjekt raportues të verifikojë identitetin e klientit të tij,” shtoi burimi.

Agjencia hetuese thuhet gjithashtu se po gjurmon kompanitë financiare jo-bankare dhe partnerët fintech të aplikacioneve të kredisë së shpejtë që funksionojnë në kundërshtim me udhëzimet e bankës qendrore. CoinSwitch është tani platforma e tretë që po hetohet për pastrimin e të ardhurave kriminale të këtyre aplikacioneve për kredi të paligjshme.

Gazeta lokale shtete se agjencia federale po shqyrton pretendimet se CoinSwitch devijoi të ardhurat e krimit të 365 aplikacioneve të huasë së menjëhershme.

Vëllimet në rënie pengojnë aftësinë për mbledhjen e fondeve

Mes problemeve të ndërtimit për platformat indiane, një Fond Web3 Discovery u lançua kohët e fundit nga CoinSwitch për të ofruar investime për pronarët e bizneseve në fazën e hershme duke krijuar zgjidhje blockchain për industria web3. Veçanërisht duke pasur parasysh se India është shtëpia e një të vlerësuar 115 milionë investitorë të kriptomonedhave, gati gjysma e të cilëve synojnë të rrisin pronat e tyre në gjashtë muajt e ardhshëm.

Ndërkohë, Nischal Shetty, bashkëthemelues i shkëmbimit indian të kriptomonedhave WazirX, është gjithashtu mbledhja e parave për një biznes të ri edhe pse autoritetet po shqyrtojnë sipërmarrjen e tij të parë.

Me raportet e mëparshme që deklaronin se të paktën 10 shkëmbime kriptosh janë nën skanerin e agjencisë indiane për një pastrim parash të supozuar prej mbi 125 milionë dollarë, raportet e ardhshme të bastisjeve nuk do të jenë të papritura.

Sidharth Sogani, Themeluesi dhe CEO i projektit CREBACO Global se "shkëmbimet indiane do të vazhdojnë të përballen me një krizë likuiditeti".

Kompania e tij vuri në dukje në një seri postimesh në Twitter se shumica e shkëmbimeve të kriptomonedhave kanë parë 'rënie të vëllimeve të tregtimit pasi Web 3.0 në Indi vazhdon të ndikohet nga efekti i trefishtë i strukturës aktuale të rreptë tatimore të Indisë dhe mungesa e rregulloreve.' Sogani gjithashtu theksoi se shqetësimi më i madh tani e tutje është aftësia e këtyre platformave për të mbledhur kapital të ri.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.