Avokati i Kreditorëve Celsius 'Shikon' nëse firma ishte një skemë Ponzi: Raport

Sipas Wall Street Journal raportojnë.

Në seancën dëgjimore të së martës, gjykatësi Martin Glenn i Gjykatës së Falimentimit në SHBA urdhëroi ekzaminuesin e caktuar nga gjykata dhe komitetin zyrtar të kreditorëve të Celsius që të vendosin se kush do të drejtojë një hetim për përdorimin e parave të klientit nga firma.

"Ne nuk e dimë nëse Celsius ishte një skemë Ponzi, por ka flamuj që u shfaqën," tha Greg Pesce, avokati i komitetit të kreditorëve. WSJ. “Më lejoni ta bëj të qartë se po shqyrtojmë nëse është. Ne nuk kemi një përgjigje për këtë.”

Ekzaminuesi, Shoba Pillay, u emërua në shtator pas akuzave të Administratorit të Besuar të SHBA-së për “çështje të rëndësishme të transparencës” dhe “keqmenaxhimit të madh” në lidhje me trajtimin e çështjes së falimentimit nga Celsius.

Celsius ka nisur procedurat e falimentimit në korrik të këtij viti, duke pezulluar tërheqjet e fondeve dhe duke zbuluar se u kishte borxh 5.5 miliardë dollarë klientëve dhe kreditorëve.

Fillimisht, Pillay kishte për detyrë të shikonte zotërimet e kriptove të Celsius dhe të saj Biznesi i minierave të Bitcoin, ndryshimet e fundit në ofertat e llogarisë së saj, si dhe pajtueshmëria e firmës me procedurat tatimore dhe falimentimi.

Shtrirja e zgjeruar e hetimit do të përfshijë praktikat e marketingut të kompanisë dhe përfaqësimet që ajo ka bërë për klientët e rinj në bord, si dhe trajtimin e saj të CEL, shenjën amtare të platformës Celsius.

Në dosjet e saj gjyqësore, Pillay theksoi se ajo mund të shqyrtojë mundësinë e Celsiusit për të drejtuar një skemë Ponzi nëse udhëzohet, por do të qëndrojë në gjetjen e fakteve që mund të informojnë një hetim të tillë, në vend që të paraqesë përfundimin e saj ligjor.

Celsius përballet me më shumë akuza

Kjo nuk është hera e parë që Celsius akuzohet për operimin e një skeme Ponzi.

Në korrik, CEO i KeyFi Jason Stone paditi huadhënësin e kriptove për gjoja refuzimin për të respektuar kontratën e saj dhe përdorimin e fondeve të klientëve për të manipuluar tregjet e kriptove.

Sipas padisë së Stone, zbulimi se Celsius nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e firmës për tërheqje "tregon se të pandehurit, në fakt, vepronin me një skemë Ponzi".

Në shtator, rregullatorët e shtetit të Vermontit kërkuan kompetenca më të gjera për të hetuar falimentimin e Celsius, duke pretenduar se firma ka qenë e falimentuar që nga viti 2019.

Sipas ndihmës këshilltarit të përgjithshëm të Vermontit, Ethan McLaughlin, Celsius fryu çmimin e tokenit të tij CEL në kurriz të investitorëve me pakicë, ndërsa huadhënësi i kriptove dyshohet se pranoi gjithashtu se nuk kishte fituar kurrë të ardhura të mjaftueshme për të mbështetur pagesat e investitorëve.

"Kjo tregon një nivel të lartë të keqmenaxhimit financiar dhe gjithashtu sugjeron që të paktën në disa momente të kohës, kthimet ndaj investitorëve ekzistues ndoshta po paguheshin me asetet e investitorëve të rinj," thanë zyrtarët e shtetit të Vermontit në atë kohë.