Sipas një raporti të 2 shkurtit nga agjencia turke e lajmeve Anadolu, autoritetet spanjolle kanë arrestuar drejtorin ekzekutiv të shkëmbimit të kriptomonedhave në Hong Kong, Bitzlato, si dhe një ekzekutiv shitjesh dhe drejtor të saj të marketingut. Në total, gjashtë shtetas rusë dhe ukrainas të lidhur me shkëmbimin u arrestuan në një përpjekje të përbashkët midis Francës, Portugalisë, Qipros dhe zbatimit të ligjit të Shteteve të Bashkuara.
Sipas për policinë spanjolle, anonimiteti i bursës e lejoi atë të bëhej platforma e zgjedhur për organizatat kriminale që kërkojnë të pastrojnë para nëpërmjet kriptomonedhës. Autoritetet konfiskuan 18 milionë euro (19.8 milionë dollarë) në asete dixhitale, makina luksoze, para të gatshme, telefona inteligjentë dhe sende të tjera që lidhen me hetimin dhe bllokuan mbi 100 llogari të këmbimit.
Lëvizja vjen vetëm dy ditë pas bashkëthemeluesit Anton Shkurenko deklaroi në një intervistë se 50% e Bitcoin (BTC) të mbajtura në kuletat e Bitzlato mund të tërhiqen kur shkëmbimi të rifillojë, pasi hetuesit sekuestruan afërsisht 35% të fondeve të përdoruesve të mbajtura në kuletat e nxehta të bursës. Lidhur me këtë, Shkruenko tha se Bitzlato i ri do të jetë i vendosur në Rusi dhe "jashtë mundësive të autoriteteve të zbatimit të ligjit".
Related: Bitzlato mbajti një profil të ulët, por nuk kaloi plotësisht pa u vënë re përpara veprimit të DD
Më 18 janar, Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi një veprim përmbarimor kundër Bitzlato, duke pretenduar se mungesa e pajtueshmërisë Nji klientin tënd dhe kundër pastrimit të parave i ndihmoi kriminelët kibernetikë të pastronin mbi 700 milionë dollarë nëpërmjet shkëmbimit të Bitzlato. Të njëjtën ditë, faqet e internetit të Bitzlato u mbyllën, me një pjesë të fondeve të shkëmbimit të sekuestruara nga policia. Bashkëthemeluesi i saj, Anatoli Legkodymov, një shtetas rus dhe banor i Kinës, u arrestua në Miami rreth të njëjtën ditë.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report