Ish-ekzekutivi i BitMEX pranon fajësinë për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar

Një tjetër ekzekutiv i lartë i bashkohet tre bashkëthemeluesve të shkëmbimit të kriptove BitMEX, duke u deklaruar fajtor në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut. Çështja gjyqësore nën titullin SHBA kundër Hayes et al. vazhdon për dy vjet, me menaxhimin e BitMEX që akuzohet për shkelje të Aktit të Sekretit Bankar të SHBA. 

Sipas Wall Street Journal, të hënën, një drejtues dikur i zhvillimit të biznesit në BitMEX, Gregory Dwyer, pranuar fajësia e tij për shkeljen e ligjit të sekretit bankar në gjykatë. Si pjesë e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë, Dwyer do të paguante një gjobë prej 150,000 dollarësh.

Siç komentoi avokati i Manhattan Damian Williams për këtë zhvillim:

“Lutja e sotme reflekton se punonjësit me autoritet menaxhues në shkëmbimet e kriptomonedhave, jo më pak se themeluesit e shkëmbimeve të tilla, nuk mund të shpërfillin me dashje detyrimet e tyre sipas Aktit të Sekretit Bankar.” 

Të gjithë themeluesit që përmend Williams e kanë pranuar fajin më herët. Ish-CEO Arthur Hayes dhe një nga bashkëthemeluesit, Ben Delo, pranuan fajin e tyre më 24 shkurt 2022, ndërsa bashkëthemeluesi i tretë, Samuel Reed hyri në një kërkesë dy javë më vonë. 

Hayes ishte dënuar me dy vjet burgim me kusht, Delo mori 30 muaj prove, dhe Reed po përballet me deri në pesë vjet burg. Vetëm Reed pranoi të paguante një gjobë prej 10 milionë dollarësh; e njëjta shumë do të paguhej bashkërisht nga Hayes dhe Delo.

Akuzat kundër një treshe bashkëthemeluesish të BitMEX dhe Dwyer janë paraqitur në vitin 2020. Prokurorët akuzuan shkëmbimin e inkorporuar në Seychelles për tërheqje të rreme nga tregu amerikan, pasi nuk u përpoq mjaftueshëm për të ndaluar përdoruesit amerikanë që të regjistroheshin. Për më tepër, BitMEX ishte paditur për funksionimin si një platformë për pastrimin e parave, ku mungonin protokollet e nevojshme Kundër Pastrimit të Parave (AML) dhe Njihni klientin tuaj (KYC).