Bashkëthemeluesi i BitMEX lufton mbikëqyrësin e Mbretërisë së Bashkuar mbi të dhënat e tij financiare

Bashkëthemeluesi i shkëmbimit të derivateve të kriptove, BitMEX, të cilit i është kursyer koha e burgut, do të sfidojë një agjenci të lartë në Mbretërinë e Bashkuar mbi të drejtat për të dhënat e tij, të cilat ai pretendon se i ishin mbajtur.

Insajderit të BitMEX, Benjamin Delo, iu dha pëlqimi për të kërkuar rishikim gjyqësor kundër mbikëqyrësit të të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar, duke pretenduar se agjencia nuk i dha atij të drejtat e informacionit personal.

Avokati i Delo, Matt Getz, e konfirmoi këtë Ligji 360 të mërkurën se Gjykata e Lartë e Mbretërisë së Bashkuar miratoi kërkesën e klientit të tij për një proces gjyqësor kundër Zyrës së Komisionerit të Informacionit (ICO).

Miratimi thuhet se pason tërheqjen e veprimeve ligjore nga Delo kundër firmës fintech Wise me bazë në Londër, e quajtur më parë TransferWise, e cila ishte detyruar të zbulonte raporte të dyshimta të aktivitetit të lidhura me llogarinë e tij.

Delo pretendoi se ICO nuk arriti të mbështeste të drejtën e tij të aksesit, gjë që i mundëson një pronari të të dhënave të marrë një kopje të informacionit që një kompani mund të ketë mbi to. Ai paditi Wise në fillim të këtij viti pas përpjekjeve të përsëritura që filluan në vitin 2020 për të dhënë të dhënat e tij personale, duke thënë se ai kishte të drejtë ta bënte këtë sipas Akti i Mbrojtjes së të Dhënave të Mbretërisë së Bashkuar i vitit 2018. 

Wise iu përkul kërkesës së tij në qershor. Por Delo ende dëshiron të përballet me ICO-në pasi ajo "dështoi të kryejë detyrat e saj dhe të sigurojë që Wise të respektojë detyrimet e saj". 

Një zëdhënës i ICO tha për Blockworks se nuk do të komentonin për momentin pasi çështja është në vazhdim.

Delo tha në një pretendim në shkurt se ai kishte të drejtë të merrte kopje të të dhënave të tij nga Wise, duke përfshirë tre raporte të dyshimta të aktivitetit, të cilat kompania i kishte dorëzuar Agjencisë Kombëtare të Krimit, sipas Ligji 360. 

Ai gjithashtu pretendoi se Wise mbylli papritur llogarinë e tij në nëntor 2020 pasi transferoi 300,000 £ (atëherë me vlerë 408,000 dollarë) nga një llogari HSBC me bazë në Hong Kong në llogarinë Wise. 

Wise thuhet se ka mbajtur paratë e tij për 135 ditë pas mbylljes së llogarisë, që do të thotë se Delo nuk mund të fitonte interes për atë bilanc. Lëvizja për të mbyllur llogarinë e Delo erdhi disa javë pasi ai tërhoqi vëmendjen e autoriteteve amerikane. 

Bashkëthemeluesi i BitMEX në provë për shkelje të Aktit të Sekretit Bankar

Në tetor 2020, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave i ngarkuar Delo, së bashku me bashkëthemeluesin Arthur Hayes dhe dy punonjës të tjerë të rangut të lartë të BitMEX, me shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar të SHBA-së duke operuar në mënyrë të paligjshme një platformë të derivateve të kriptove.

Të dy u deklarua fajtor ndaj akuzave dhe ranë dakord të paguanin një gjobë prej 10 milionë dollarësh secili në shkurt të këtij viti, me Departamentin e Drejtësisë që tha se ata me dashje nuk zbatuan programet Kundër Pastrimit të Parave dhe Njihni klientin tuaj.

Në qershor, Delo u dënua me 30 muaj provë pa izolim në shtëpi, ndërsa Hayes iu dha dy vjet provë me gjashtë muaj paraburgim në shtëpi, si dhe monitorim të vendndodhjes.

BitMEX nuk pranoi të komentonte, duke thënë se çështja ishte personale për Delo. Avokati i bashkëthemeluesit nuk e ktheu kërkesën e Blockworks për koment në kohën e shtypit.

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.