Bashkëthemeluesi i BitMEX, Arthur Hayes, meriton më shumë se një vit burg

Sipas prokurorëve amerikanë, bashkëthemeluesi i shkëmbimit të kriptomonedhave BitMEX – Arthur Hayes – duhet të qëndrojë pas hekurave për më shumë se 12 muaj, sepse kompania e tij ka shkelur ligjet kundër pastrimit të parave. Pritet që gjykata ta dënojë atë të kalojë nga gjashtë muaj deri në një vit në burg federal, pasi ai u deklarua fajtor për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar në shkurt.

Një vit nuk është i mjaftueshëm

Platforma e shkëmbimit të aseteve dixhitale dhe tregtimit të derivateve - BitMEX - u bë kryefjalë në tetor 2020 kur Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) i akuzuar Bashkëthemeluesit Arthur Hayes, Benjamin Delo dhe Samuel Reed për dështimin për të krijuar dhe mbajtur një program AML. Prokurorët argumentuan se veprimet e drejtuesve e kthyen vendin e tregtimit në një "platformë të pastrimit të parave".

Paditë e mëposhtme çuan në një gjobë financiare prej 100 milionë dollarësh të vendosur ndaj BitMEX, ndërsa bashkëthemeluesit dhanë dorëheqjen.

Në shkurt të këtij viti, Hayes deklarua fajtor për akuzat e ngritura kundër tij, të cilat mund t'i jepnin një ulje të dënimit me burg nga gjashtë deri në 12 muaj. Për më tepër, ai pranoi të paguante një gjobë prej 10 milionë dollarësh.

Megjithatë, prokurorët amerikanë thuhej se ky dënim nuk duket mjaft i ashpër. Duke pasur parasysh shkeljet që bëri, Hayes meriton të jetë në burg federal për më shumë se një vit, shtuan ata:

“Nuk ka dyshim se ky rast është vëzhguar jashtëzakonisht nga afër në industrinë e kriptomonedhave. Pajtueshmëria nga platformat e kriptomonedhave do të jetë e paarritshme nëse operatorët e tyre besojnë se nuk ka pasoja domethënëse për mosrespektimin e ligjit.”

Nga ana e tyre, avokatët e Hayes insistuan që klienti i tyre të mos e shihte qelinë e burgut nga brenda dhe lejoj ai të udhëtojë lirisht jashtë vendit. Ata argumentuan se ky rast është një pikë kthese për shkeljet e ardhshme dhe do të ndihmojë qeverinë amerikane të zgjidhë krimet monetare që lidhen me platformat e kriptove.

Zyra e Provës gjithashtu beson se Hayes nuk duhet të shkojë në burg, duke rekomanduar që të lirohet me kusht për dy vjet.

Bashkëthemeluesit e tjerë nuk janë të sigurt

Benjamin Delo dhe Samuel Reed ishin gjithashtu përplas me gjoba financiare për shkeljet e ligjit të BitMEX. Në fillim të këtij muaji, CFTC i urdhëroi ata të paguanin gjoba prej 10 milionë dollarësh secili.

Për më tepër, dënimet e tyre gjyqësore janë caktuar për 15 qershor (Delo) dhe 13 korrik (Reed) pasi nuk dihet nëse ata do të përballen me burgim, provë ose sanksione të tjera monetare.

Imazhi i veçuar me mirësjellje të VanityFair