Organizatori i BitConnect akuzohet në SHBA me akuza për mashtrim

Shkrimi është në mur për mashtruesin e paditur të kriptove, Satish Kumbhani, pasi një juri amerikane e akuzon atë për akuza të shumta të mashtrimit të kriptomonedhave, të cilat mund ta çojnë atë deri në 70 vjet burg.

Një juri federale në San Diego ngriti një aktakuzë, duke akuzuar themeluesin e platformës së investimeve të kriptomonedhave BitConnect për funksionimin e një skeme Ponzi.

Dokumentet e gjykatës zbulojnë se themeluesi, Satish Kumbhani, ka gënjyer investitorët për një produkt të quajtur "Programi i Huadhënies". Produkti i huadhënies supozohet se përdori "BitConnect Trading Bot" dhe "Volatility Software" për të tregtuar mbi paqëndrueshmërinë e kriptomonedhave. BitConnect operoi si një skemë Ponzi, sipas padisë, pasi kompania paguante investitorët e hershëm me fonde nga investitorët e mëvonshëm. Kumbhani dhe grupi i tij i bashkë-konspiratorëve morën afër 2.4 miliardë dollarë nga investitorët.

Kumbhani mbylli Programin e Huadhënies pas një viti. Më pas ai përdori rrjetin e tij të tregtarëve për të manipuluar çmimin e asetit dixhital vendas të BitConnect, monedhën BitConnect (BCC), për të fabrikuar një kërkesë për monedhën. Fondet e marra përmes mashtrimit u transferuan me kujdes përmes grupit të kuletave të kriptove të BitConnect dhe shkëmbimeve të tjera ndërkombëtare të kriptove.

Kumbhani operoi BitConnect si një biznes transmetimi parash, por kurrë nuk e regjistroi kompaninë sipas Aktit të Sekretit Bankar. Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) zbaton ligjin që detyron institucionet financiare të mbajnë një bazë të dhënash të blerjeve me para të instrumenteve të negociueshme, të paraqesin raporte të transaksioneve në para për transaksione që tejkalojnë 10 mijë dollarë dhe të raportojnë aktivitete të dyshimta. Aktiviteti i dyshimtë mund të lidhet me pastrim parash, evazion fiskal ose krime të tjera.

Skemat e famshme të kriptove Ponzi

Skemat Ponzi nuk janë asgjë e re, dhe BitConnect ka pushtuar territorin e Ponzi-t të paktën që nga viti 2018, megjithëse është rilindur shumë herë me themelues të ndryshëm. Pronari i supozuar i BitConnect origjinal, Divyesh Darji, u arrestua në vitin 2018.

Disa raste të tjera shënimi kanë dalë në hapësirën e kriptomonedhës. Kohët e fundit, policia ushtarake dhe Grupi i Ndërhyrjes së Shpejtë Ostensive në Brazil arrestuan një burrë nga Afrika e Jugut, Johann Steynberg për kthime premtuese deri në 10% në mashtrimin më të rëndësishëm të kriptove të vitit 2020. Më shumë se 29,000 BTC kaluan në duart e kompanisë së Steynberg, Mirror Tregtare Ndërkombëtare.

Një rast tjetër u shfaq në Brazil në vitin 2021, ku Policia Federale çmontoi një skemë Ponzi dhe sekuestroi 30 milion dollarë. Autoritetet bënë pesë arrestime, një prej të cilëve ishte Gladson Acácio, i cili dyshohet se transferoi miliarda dollarë nëpërmjet skemës piramidale, duke premtuar deri në 15% kthime.

Gutenberg Dos Santos, një panamian, u arrestua në vendin e tij për skemën Airbit Ponzi që mashtroi investitorët të mendonin se do të fitonin aksione fitimesh dhe norma jorealiste të mëdha kthimi. Skema Ponzi besohej se kishte gjeneruar mbi 20 milion dollarë që nga fillimi i saj në 2015. Dos Santos u ekstradua më pas në SHBA për t'u përballur me gjyqin dhe një dënim nga 20 deri në 30 vjet.

Ne jemi të përkushtuar ndaj drejtësisë, thotë avokati amerikan

Autoritetet janë të bindura se do të vazhdojnë të luftojnë për viktimat e mashtrimit të kriptomonedhave. "Zyra e Prokurorit të SHBA dhe partnerët tanë të zbatimit të ligjit janë të përkushtuar për të ndjekur drejtësinë për viktimat e mashtrimit të kriptomonedhave," tha Randy Grossman, Prokurori i SHBA për Distriktin Jugor të Kalifornisë. Nëse Khumbani dënohet për të gjitha akuzat, ai përballet me 70 vjet burg. Aktualisht ai ndodhet në arrati.

Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.