Themeluesi i BitConnect Satish Kumbhani zhduket pasi u akuzua për skemën Ponzi prej 2.4 miliardë dollarësh

Satish Kumbhani, themeluesi i BitConnect, është zhdukur nga India e tij e lindjes pasi u akuzua penalisht në Shtetet e Bashkuara nga SEC me një skemë 2.4 miliardë dollarësh Ponzi, sipas zyrtarëve me njohuri për këtë çështje. 

Kumbhani kishte qenë paditur nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve që pretendoi se themeluesi i BitConnect kishte mbledhur me mashtrim mbi 2 miliardë dollarë nga investitorët në këtë platformë të shkëmbimit të kriptove. Megjithatë, KSHZ-ja nuk mundi të gjente vendndodhjen e tij për t'i dhënë atij njoftimin. 

A është zhvendosur Kumbhani?

Vendndodhja e Kumbhani u vu në pikëpyetje të hënën kur Richard Primoff, avokati i Komisionit të Letrave me Vlerë, deklaroi në një dosje gjyqësore se themeluesi i BitConnect ka shumë të ngjarë të ishte zhvendosur nga India në një adresë të panjohur në një vend tjetër. 

“Që nga nëntori, komisioni është konsultuar me autoritetet rregullatore financiare të atij vendi në një përpjekje për të gjetur adresën e Kumbhanit. Aktualisht, megjithatë, vendndodhja e Kumbhanit mbetet e panjohur.”

SEC i kërkoi gjyqtarit të qarkut të SHBA, John Koeltl, një shtyrje deri më 30 maj, në mënyrë që të mund të përpiqet të gjejë Kumbhanin dhe, nëse zbulohet se ai ndodhet në Shtetet e Bashkuara, t'i dërgojë atij njoftimin. 

Një Skemë Masive Ponzi

Nëse Kumbhani zbulohet se është në Shtetet e Bashkuara ose tenton të hyjë në vend, ai mund të arrestohet dhe mund të dërgohet në burg nëse shpallet fajtor për akuzat e ngritura kundër tij nga KSHZ. Sipas prokurorëve, Kumbhani krijoi BitConnect në 2016 dhe monedhën BitConnect. Kumbhani deklaroi se programi i huadhënies së BitConnect bazohej në softuer të pronarit të paqëndrueshmërisë dhe robotët e tregtimit do të tregtonin në tregjet globale të kriptove. 

Megjithatë, programi i huadhënies doli të ishte një skemë masive Ponzi që i mundësoi Kumbhanit të mblidhte 2.4 miliardë dollarë nga investitorët përpara se të mbyllej në 2018. Mbyllja dërgoi këmbanat e alarmit, me promotorët e Kumbahni me bazë në disa vende që kërkonin ndihmë për t'u marrë me investitorët të cilët kishin investuar pothuajse gjithçka kishin në skemë. 

Një sërë akuzash kundër Kumbhani

BitConnect nuk po gjeneronte asnjë fitim, me kompaninë duke përdorur para nga investitorët e rinj për të paguar ata që kishin investuar më parë në kompani. Prandaj, Kumbhani përballet me një mori akuzash, duke përfshirë mashtrimin me tela, operimin e një biznesi të palicencuar të transmetimit të parave, komplotin për të kryer mashtrime me tela, komplotin për të kryer manipulimin e çmimeve të mallrave dhe komplotin për të kryer pastrim ndërkombëtar parash. 

Më herët, promotori kryesor i kompanisë në Shtetet e Bashkuara, Glenn Arcaro, u deklarua fajtor për akuzat. Prokurorët deklaruan gjithashtu se do të shisnin 57 milionë dollarë kripto të sekuestruara nga Arcaro. 

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.