Binance.US dërgoi afërsisht 404 milionë dollarë tek një firmë e menaxhuar nga CEO i Binance Changpeng Zhao, sipas një Shkurt 16 raport nga Reuters.
Ai raport pretendon se Binance.US, nën emrin BAM Trading, dërgoi miliona dollarë nga një llogari në Silvergate Bank tek një firmë tregtare e quajtur Merit Peak Ltd.
Merit Peak emëron CEO të Binance Changpeng Zhao si menaxher të saj. Binance dhe Binance.US janë kërkuar të veprojnë veçmas pasi 2019. Si të tilla, transaksionet e mësipërme nënkuptojnë se Zhao ka një lidhje financiare ndoshta të papërshtatshme me Binance.US.
Reuters shkoi aq larg sa sugjeroi se transaksionet nënkuptojnë se Binance kontrollon financat e Binance.US. Ai tha gjithashtu se Merit Peak ishte një tregtar në Binance.US dhe, duke cituar rregullatorët, tha se mungesa e zbulimit publik për këtë çështje krijon një konflikt interesi. Megjithatë, Reuters nuk ishte në gjendje të gjente arsyen e transfertave dhe nuk ishte në gjendje të përcaktonte nëse fondet e transferuara i përkisnin klientëve të shkëmbimit.
Transferimet u kryen në fund të vitit 2020 dhe në tremujorin e parë të 2021. Rreth asaj kohe, Catherine Coley, e cila më parë shërbente si CEO e Binance.US, u largua papritur nga kompania dhe u errësua në mediat sociale. Reuters tha sot se Coley vuri re transaksionet e pazakonta dhe mori në pyetje stafin tjetër të Binance.US për këtë çështje përpara se të largohej nga firma.
Reuters mori informacionin e tij nga të dhënat bankare private dhe mesazhet e Binance.US. Binance.US nuk komentoi mbi transaksionet, por i tha Reuters se kishte akses në "informacion të vjetëruar". Binance.US i tha Reuters se Merit Peak nuk po përdor shërbimet e saj tregtare. Reuters tha se aktivitetet e Merit Peak pushuan në një datë të panjohur.
Lidhja mes Binance.US dhe Merit Peak ka tërhequr vëmendjen që atëherë shkurt 2022, kur u raportua se SEC e SHBA po hetonte partnerët e ndryshëm të bursës. Ai raport thotë se SEC thirri për herë të parë Binance.US në 2020.
Burimi: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/