Një raport investigativ ka sugjeruar se shkëmbyesi i madh i kriptomonedhave Binance qëndron pas transferimit të rreth 400 milionë dollarëve fonde nga një llogari Binance.US në një firmë tregtare të menaxhuar nga CEO Changpeng Zhao.
Sipas një raporti të Reuters të 16 shkurtit, një hetim i të dhënave bankare të Binance dhe mesazheve të kompanisë treguan se më shumë se 400 milionë dollarë u dërguan në një seri transaksionesh në 2021 nga një llogari e kontrolluar nga Binance.US tek firma tregtare Merit Peak. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara thuhet se ka nisur një hetim në lidhjet e mundshme midis Binance.US dhe të njëjtës firmë tregtare në shkurt 2022.
Reuters raportoi se një zëdhënës i Binance.US tha se Merit Peak "as nuk tregtonte dhe as nuk ofronte asnjë lloj shërbimi në platformën Binance.US" dhe se vetëm punonjësit e bursës kishin akses në llogaritë e saj bankare. Fondet u ruajtën nga Binance.US duke bërë biznes si BAM Trading Services në Silvergate Bank.
Raporti ra në mes të Binance botuese një postim në blog i titulluar "Ndërtimi i besimit në ekosistemin kripto", në të cilin shkëmbimi thotë se asetet e klientit "duhet të përdoren vetëm në mënyrat që klientët i kanë autorizuar në mënyrë eksplicite". Binance kundërshtoi një raport të ngjashëm të Reuters nga qershori 2022, duke pretenduar se shkëmbimi lehtësoi pastrimin e parave me vlerë miliarda dollarë, duke pretenduar se media po përhapte dezinformata.
Ka pasur shumë përpjekje për të tërhequr paralele mes tyre https://t.co/AZwoBOgsqS dhe shkëmbime mashtruese që kanë falimentuar. Faktet e vërteta flasin vetë: nuk ka krahasim.
Ekipi ynë drejtues është i pajisur me ish-punonjës të DD, SEC, FBI dhe NYFed, të cilët janë… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Shkurt 16, 2023
Related: Binance përgatit librezën e çeqeve për gjobat e mundshme nga rregullatorët amerikanë: Raport
I lançuar në vitin 2019, Binance.US operon si një ent i veçantë nga Binance, i cili kryesisht nuk është i disponueshëm për përdoruesit e Shteteve të Bashkuara për shkak të rregulloreve lokale. Autoritetet me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut gjithashtu thuhet se kanë bërë synonte rezervat e Binance, e cila çoi në një goditje ndaj BUSD-së së saj (BUSD) Bitcoin i qëndrueshëm
Përditësim (17 shkurt në 2:23 PM UTC): Ky artikull u përditësua për të përfshirë një cicërimë të 16 shkurtit nga Binance.US.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report