Binance ngriu lidhjet 1.5 milion dollarë me skemën e pastrimit të parave

Drejtoria e Zbatimit (ED) e agjencisë së zbatimit të ligjit të Indisë ngriu mbi 1,5 milionë dollarë të depozituara në shkëmbimin e kriptove Binance. Fondet u depozituan në Bitcoin përmes një lidhjeje transaksioni me shkëmbimin e kriptove WazirX dhe aplikacionin e lojrave celulare të quajtur E-Nuggets.

Sipas një njoftim për shtyp nga Drejtoria e Përmbarimit, aplikacioni Mobile ka qenë i lidhur me Aamir Khan dhe një hetim për pastrim parash u nis në korrik. Ky individ dhe të tjerë u akuzuan për shkelje të ligjit të pastrimit të parave me një ankesë të paraqitur nga autoritetet e Bankës Federale.

Subjektet e lidhura me këto aktivitete të supozuara të paligjshme janë aplikacioni i lojërave celulare E-Nuggets, shkëmbimi i kriptove WazirX, kompania e saj mëmë Zanmai Labs dhe shkëmbimi i kriptove Binance. Si Bitcoinist raportuar, Changpeng “CZ” Zhao, CEO i Binance, i ka mohuar akuzat.

Dy muaj më parë, kur nisi hetimi fillestar, CZ shkoi në Twitter për të sqaruar përfshirjen e saj me WazirX dhe deklaroi se nuk ka lidhje financiare midis platformave të shkëmbimit. Në atë kohë, ED i akuzoi këto entitete se funksiononin me kontroll rregullator "të lirshëm" dhe pa politikë "Njih klientin tënd" (KYC). Agjencia e zbatimit të ligjit deklaroi:

Duke inkurajuar errësirën dhe duke pasur norma të dobëta AML, ajo ka ndihmuar në mënyrë aktive rreth 16 kompani të akuzuara fintech në pastrimin e të ardhurave të krimit duke përdorur rrugën e kriptos.

Tani, ED pretendon se individi pas E-Nuggets, Aamir Khan, krijoi aplikacionin me "qëllimin e mashtrimit të publikut". Pasi u mblodh një "sasi e konsiderueshme parash" nga E-Nuggets, i dyshuari vazhdoi të ndalonte transaksionet dhe tërhoqi fondet.

Më vonë, aktori i keq "fshiu" të dhënat e përdoruesve nga serverët e aplikacioneve. ED pretendon se fondet e vjedhura janë transferuar duke përdorur shkëmbime kripto. Aktorët e këqij ishin në gjendje të hapnin "llogaritë e rreme" në shkëmbimin e kriptove WazirX, të depozitonin fondet dhe më pas vazhduan me transferimin e fondeve te Binance. Deklarata pretendon:

Bilanci i kriptomonedhave të transferuara në fjalë, d.m.th., 77.62710139 Bitcoin ekuivalent me 1573466 USD (rreth 12.83 Crore Rs) në shkëmbimin e kriptove Binance është ngrirë.

Binance rrit bashkëpunimin me agjencitë e zbatimit të ligjit?

Binance është akuzuar nga ED dhe subjekte të tjera se dyshohet se ka mundësuar pastrim parash dhe aktivitete të tjera kriminale. Përfaqësuesit e kompanisë, përfshirë CEO-n e saj, kanë mohuar çdo akuzë, duke mbrojtur politikat KYC të platformës dhe kundër pastrimit të parave (AML).

Në një postim të fundit të ndarë nga CZ, shkëmbimi njoftoi një “Programi Trajnues Global për Zbatimin e Ligjit”. Sipas Binance, nisma u krijua për të "ndihmuar zbatimin e ligjit në zbulimin e krimeve financiare dhe kibernetike dhe për të ndihmuar në ndjekjen penale të aktorëve të këqij që shfrytëzojnë asetet dixhitale".

Në vitin 2021, shkëmbimi i kriptove nisi një divizion të hetimeve. Të dhënat e siguruara nga shkëmbimi pretendojnë se ky ekip ka marrë pjesë në disa aktivitete në mbarë botën dhe ka punuar me agjencitë ligjzbatuese në disa vende.

Bursa pretendon se politikat e saj KYC dhe AML dhe bashkëpunimi i saj me agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit i kanë lejuar ata të marrin licenca për të operuar në Francë, Itali, Spanjë dhe të tjera. Në kohën e shkrimit, Binance Coin (BNB) tregtohet me 279 dollarë me një fitim 3% në afate të ulëta kohore.