Binance adreson neglizhencën e pretenduar të pajtueshmërisë, thotë se përpjekjet e KYC i kushtojnë shkëmbimit miliarda ⋆ ZyCrypto

Pas një raporti të Reuters të datës 6 qershor, i cili dyshohet se e lidhi Binance me skemat e pastrimit të parave që përfshinin rrjetet më të larta të rrjetit të errët dhe grupet e hakerëve, disa anëtarë të ekipit të pajtueshmërisë së Binance i kanë pastruar akuzat, duke theksuar disa përpjekje shtesë të bëra në ushtrimin e pajtueshmërisë dhe se si ky shqyrtim i lartë ka gjithashtu i kushtoi shkëmbimit një pasuri.

"Binance është më i mirë ose i njëjtë me shumicën e shkëmbimeve" - ​​Gambaryan për zbatimin e KYC 

Në një intervistë me CoinDesk më 1 gusht, tre anëtarë të ekipit që mbikëqyr ushtrimin e pajtueshmërisë së Binance - Tigran Gambaryan, Matthew Price dhe Chagri Poyraz - vunë në dukje disa nga këto përpjekje shtesë dhe adresuan akuzat e paraqitura në shkëmbim.

Kur u pyet për lidhjen e pretenduar të Binance me Hydra - tregu më i madh në botë i drogës në rrjetin e errët - Matthew Price vuri në dukje gabimin në pretendimin që Binance ishte i pavëmendshëm në lidhje me përpjekjet e tij të pajtueshmërisë ose që shkëmbimi miratoi aktivitetet kriminale. “Është si të thuash se Banka e Amerikës mbështet pastrimin e parave për kartelet e drogës,” tha Price.

Tigran Gambaryan mbështeti mendimin e Price. Ai vuri në dukje se shkëmbimi, si dhe të gjithë lehtësuesit e tjerë të pagesave, nuk mund të kontrollojnë se çfarë hyn në kuletat e përdoruesve, duke deklaruar se fuqitë e tyre qëndrojnë në veprimet pas kësaj. 

“Kur mashtruesit indianë u kërkojnë njerëzve të marrin kartat e dhuratave të Apple, a do të thotë kjo që Apple tani po pastron qindra miliona dollarë? Jo,” shtoi Gambaryan, duke theksuar se Binance përdoret gjerësisht sepse shumica e mashtruesve përdorin opsionet më të lira dhe Binance është një nga më të lirat.

Është kërkuar mendimi i anëtarëve të ekipit se si Binance krahasohet me shkëmbimet e tjera në lidhje me aktivitetin kriminal. Në përgjigje, Gambaryan vuri në dukje se vëllimi i madh i transaksioneve të Binance mund të çojë në përpunimin aksidental të më shumë parave të paligjshme, duke thënë më tej, "Binance është më i mirë ose i njëjtë me shumicën e shkëmbimeve." Gambaryan theksoi gjithashtu se ata veprojnë në juridiksione të ndryshme si një faktor sfidues.

Binance ka humbur 90% të klientëve pas zbatimit të KYC, duke kushtuar miliarda të ardhura

Binance uli kufirin e tërheqjes për llogaritë jo-KYC nga 2 BTC në 0.06 BTC në korrik të 2021 pas shqetësimeve të ngritura. Ekipi iu kërkua të tregonte nëse më pas u dëshmua një rënie e dukshme e aktivitetit të paligjshëm.

Gambaryan vuri në dukje se ata dëshmuan një rënie të mirë, por edhe një rënie të depozitave, duke shtuar se ai porositi një studim për të përcaktuar normën reale. “Ka një ndryshim të madh [në sasinë e aktiviteteve të paligjshme], jo vetëm në depozita nëse shikoni një përqindje totale në transaksione,” tha ai.

Gambaryan tha se nuk ka asnjë provë që thotë se Binance është një gropë e aktivitetit kriminal dhe kjo është ajo që ai donte që bota të ishte në dijeni. Duke folur më tej për këtë, Chagri Poyraz, vuri në dukje se ata duhet ta bëjnë këtë më shpesh, por kjo lëvizje thjesht do të nxiste kriminelët e tjerë.

Duke përmendur një shembull, Poyraz kujtoi se si Binance ndërpreu lidhjet e biznesit me Garantex, një bursë me bazë në Estoni që autoritetet amerikane e sanksionuan për lehtësimin e transaksioneve në fondet e pastruara. Poyraz vuri në dukje se kjo lëvizje erdhi një muaj përpara se shkëmbimi të sanksionohej zyrtarisht. "Ka shkëmbime të tjera që vazhdojnë të bëjnë biznes me ta," shtoi Poyraz.

Poyraz përmendi më tej se ata kishin humbur 90% të klientëve të tyre pas zbatimit të procedurave KYC, duke çuar në humbjen e miliarda të të ardhurave.