Avokatët Bahamian ndjekin aksesin në të dhënat FTX të klientëve ndërkombëtarë

Autoritetet anembanë globit po luftojnë kundër kohës për të sjellë drejtësi për miliona njerëz të prekur nga mashtrimet financiare të kryera nga CEO i FTX Sam Bankman-Fried. Si pjesë e hetimeve në vazhdim, avokatët që përfaqësojnë Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas kërkojnë akses në bazën e të dhënave të FTX me informacionin e klientëve ndërkombëtarë.

Avokatët Bahamianë paraqitën një mocion urgjent me një gjykatës falimentimi në Delaware duke kërkuar qasje në bazën e të dhënave të klientëve të FTX për të ndihmuar hetimet e tyre në vazhdim. Të lëvizje theksoi përpjekjet e mëparshme të dështuara për të hyrë në bazën e të dhënave të shkëmbimit të kriptove të zhdukur. Si rezultat, avokatët pretenduan se punonjësit dhe avokatët e FTX i penguan autoritetet të merrnin informacione kritike financiare.

Baza e të dhënave në fjalë thuhet se ruhet në bazat e të dhënave të Shërbimeve Ueb Amazon (AWS) dhe Google Cloud Portal, të cilat përfshijnë informacione personale të tilla si adresat e portofolit, bilancet e klientëve, të dhënat e depozitave dhe tërheqjeve, tregjet dhe të dhënat e kontabilitetit. Sipas avokatëve, procedurat e falimentimit në SHBA “nuk do të pësojnë asnjë dëm apo vështirësi nëse jepet ky lehtësim”.

Ndërsa AWS u përdor për të ruajtur informacionin e klientit, FTX përdori shërbimet e Google si një platformë analitike për të dhënat e përdoruesve që banonin jashtë Shteteve të Bashkuara. Sipas dosjes me burim nga CNBC:

“Ndërsa Likuiduesit e Përkohshëm të Përbashkët janë të lumtur të angazhohen në dialog me debitorët e SHBA-së, refuzimi i tyre për të rivendosur menjëherë aksesin ka frustruar aftësinë e Likuiduesve të Përkohshëm të Përbashkët për të kryer detyrat e tyre sipas ligjit Bahamian dhe i ka vënë asetet e FTX Digital në rrezik të shpërndarjes. ”

Efekti i fundit domino i mashtrimit FTX u ndje nga media The Block, e cila nuk kishte arritur të zbulonte fondet nga Alameda Research. Drejtori i Përgjithshëm i Bllokut, Mike McCaffrey, dha dorëheqjen nga posti i tij më pas duke dështuar për të zbuluar 27 milionë dollarë kredi nga FTXfirma motra e tij Alameda Research.

Më 7 dhjetor, thuhet se ekipi i ri drejtues i FTX punësoi një ekip hetuesish të mjekësisë ligjore financiare për të gjetur fondet e munguara të klientëve që tejkalojnë 450 milionë dollarë në kriptovaluta.

Siç është raportuar më parë nga Cointelegraph, firma e mjekësisë ligjore ka për detyrë të kryejë "gjurmimin e aseteve" për të identifikuar dhe rikuperuar asetet dixhitale që mungojnë dhe do të plotësojë punën e ristrukturimit që po ndërmerret nga FTX.