Likuiduesit e Bahamas zbulojnë mundësitë e mashtrimit nga FTX

Prapëseprapë, në fiasko në vazhdim të FTX, shkëmbimi i luftuar i kriptove është ndezur nga të gjitha anët. Nga njëra anë është hetimi intensiv nga rregullatorët, më pas veprimet ligjore nga kreditorët. Pak ditë pas kolapsit, veprimet ligjore kundër shkëmbimit FTX u shtuan. Për më tepër, përditësimi i fundit nga dosjet e falimentimit sugjeron se firma ka kryer vepra të rënda.

Likuiduesit Bahamianë të FTX dorëzuan disa dokumente në Gjykatën e Falimentimit të Distriktit Jugor të Nju Jorkut. Dokumentet zbuluan se Likuiduesit e Përkohshëm të Përbashkët zbuluan mashtrime dhe keqmenaxhim nga ana e shkëmbimit të kriptove.

Nisur nga ky zhvillim, dosjet kërkuan shitje të kufizuara të aseteve të kompanisë derisa gjykata të merrte një vendim. Gjykata do të vendosë vendimin e saj sipas Kapitullit 15 të kodit të falimentimit të Shteteve të Bashkuara, i cili trajton çështjet e falimentimit që përfshijnë shumë vende.

FTX përballet me veprime të shumta ligjore

Për më tepër, në një paraqitje të së martës, likuiduesi i përkohshëm i ngarkuar me procedurat e falimentimit të FTX në Bahamas, Brain Simms, bëri disa argumente. Së pari, truri Simms diskutuan vlefshmërinë e një deklarimi falimentimi të Kapitullit 11 nga filiali i bursës FTX Trading dhe 100 filialë të tjerë në gjykatën e Delaware.

Avokati vuri në dukje se FTX Digital nuk është pjesë e Peticionit të Delaware. Megjithatë, ai shtoi se likuiduesi i përkohshëm ka të drejtën ekskluzive për të ndërmarrë veprime, duke përfshirë paraqitjen e peticionit të Delaware.

Simms tha gjithashtu se ai refuzon peticionet e vlefshmërisë që i vendosin filialet e FTX në falimentim pasi ai nuk i ka autorizuar akte të tilla me shkrim ose ndryshe. Avokati theksoi se marka FTX dhe i gjithë personeli kryesor i menaxhimit operonin nga Bahamas.

Ndërsa ai nuk kërkon pushimin e procedurave të falimentimit në SHBA, ai kërkoi që gjykata të njohë procedurat ligjore Bahamiane.

Ndërkohë, investitorët FTX morën aksion i ligjshem kundër Sam Bankman-Fried, ish-CEO i shkëmbimit të kriptove tashmë të falimentuar. Paditë pretendonin se disa llogari me yield-e ishin letra me vlerë të paregjistruara të shitura ilegalisht në Shtetet e Bashkuara.

Investitorët kërkojnë dëmshpërblim me vlerë 11 miliardë dollarë nga personat e famshëm që promovuan shkëmbimin e kriptove kryesore SBF, duke përfshirë Tennis Star Naomi Osaka dhe qendërmbrojtësin e NFL Tom Brady.

SBF dhe FTX u kapën nën radarin e rregullatorëve

Rregullatorët shtetërorë të letrave me vlerë shkuan kundër shumë huadhënësve të kriptove për shkak të produkteve të paregjistruara të rendimentit të kriptove. Për shembull, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve ndaloi një produkt të ngjashëm në Coinbase në shtator 2021. Shefi i SEC, Gary Gensler, gjithashtu dyshoi për lojë të keqe për shkak të yield-eve jashtëzakonisht të larta që i bashkëngjiten llogarive të tilla.

Raportet zbuluan se SEC dhe CFTC po hetojnë FTX për përvetësimin e supozuar të aseteve të klientëve me vlerë 10 miliardë dollarë për Alameda Research.

Oficerët e zbatimit të ligjit po mendojnë nëse do ta ekstradojnë SBF në Shtetet e Bashkuara për t'u marrë në pyetje. Kryeministri Bahamian komentoi gjithashtu krizën e shkëmbimit të kriptove SBF. Ministri tha se kuadri ligjor në industri nuk mund ta parandalonte kolapsin.

Imazh i veçuar nga Pixabay, grafik nga TradingView.com