Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas (SCB) pret urdhrat e gjykatës për të lëshuar 3.5 miliardë dollarë fonde FTX për klientët e tij. Ndërsa SBF thuhet se tërheq mbi 684 mijë dollarë.
Saga FTX merr një kthesë të re me a shtyp nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Bahamas (SCB) duke deklaruar se ata kontrollojnë mbi 3.5 miliardë dollarë fonde FTX. Ndërkohë, Sam Bankman-Fried tërheq fonde nga llogaritë Alameda, duke u përpjekur të mos lërë asnjë gjurmë pas.
Rregullatorët e Bahamas presin urdhërat e gjykatës për fondet e sekuestruara prej 3.5 miliardë dollarësh FTX
SCB zbuloi se ata morën kontrollin e aseteve të FTX më 12 nëntor për shkak të një "rreziku të konsiderueshëm të shpërndarjes së menjëhershme" menjëherë pasi firma deklaroi falimentimin. Asetet u vlerësuan në mbi 3.5 miliardë dollarë bazuar në çmimin e tregut kur SCB mori kontrollin.
SCB më tej thekson se fondet janë ekskluzivisht nën kontrollin e tyre. Komisioni pret urdhrat nga Gjykata e Lartë e Bahamas për t'i drejtuar fondet tek ata që i zotërojnë ato, dmth., klientët dhe kreditorët e FTX. Një lehtësim i madh për klientët FTX?
SBF tërheq 684 mijë dollarë
Sipas një analisti me një emër përdoruesi në Twitter- BowTiedIguana, SBF ka arkëtuar 684 mijë dollarë përmes një shkëmbimi kriptosh në Seychelles. Analisti zbuloi një cicërimë të vjetër të SBF nga shtatori 2020, kur mori kontrollin e Sushiwap shkëmbim. SBF ndau adresën e tij, duke filluar me 0xD575, me themeluesin e Sushiswap.
Menjëherë pas Sam Bankman-Fried doli nga burgu me kusht, ai transferuar rreth 0.6659 Eter nga 0xD575 në një llogari të re, duke filluar me 0x7386. Megjithëse shuma nuk ishte e konsiderueshme, vlen të theksohet se adresa e destinacionit ka marrë fonde nga llogaritë e Alameda. Në fakt, me krijimin e kësaj portofol, transaksioni i parë që mori ishte nga Alameda Research.
BowTiedIguana Raportet se 570 ETH me vlerë rreth 684,000 dollarë u transferuan nga kjo portofol i ri në destinacione të ndryshme.
0x7386 ka bërë transaksione të shumta në një portofol të ri, 0x64e9. Kjo portofol ka marrë gjithashtu mbi 1 milion dollarë nga llogaritë e Alameda Research. Kontrolluesi i këtyre llogarive transferon fondet në llogari të tjera dhe përfundimisht përdor ChangeNOW dhe FixedFloat për të tërhequr fonde fshehurazi.
An Ankesa e KSHZ-së më tej zbulon se themeluesi i turpëruar drejtonte një faqe interneti të rreme të dyqaneve elektronike, North Dimension, si një degë e Alameda. Ankesa pretendon se "Bankman-Fried drejtoi FTX që klientët të dërgonin fonde në Dimensionin e Veriut në një përpjekje për të fshehur faktin se fondet po dërgoheshin në një llogari të kontrolluar nga Alameda".
Keni diçka për të thënë për Sam Bankman-Fried, autoritetet e Bahamas, apo ndonjë gjë tjetër? Na shkruani ose bashkohuni në diskutimin tonë Kanal Telegram. Mund të na kapni gjithashtu TIK Tok, Facebookose Twitter.
Për BeInCrypto më të fundit Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.
Mohim përgjegjësie
BeInCrypto ka kontaktuar me kompaninë ose individin e përfshirë në histori për të marrë një deklaratë zyrtare në lidhje me zhvillimet e fundit, por ende nuk ka marrë përgjigje.
Burimi: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/