Tech

Autoritetet akuzojnë entitetin indian të Vauld për ndihmë në pastrimin e parave

08/12/2022
Lajme Bitcoin Ethereum

Ndërmarrjet kryesore

  • Flipvolt, entiteti juridik i Vauld në Indi, ka ngrirë 3.7 miliardë rupi indiane (46 milionë dollarë) të aseteve të tij.
  • Autoritetet indiane thonë se kompania ndihmoi një klient të pastronte të ardhurat kriminale.
  • Është e paqartë nëse ky lajm lidhet me falimentimin e Vauld dhe vendimin e tij për të ngrirë tërheqjet e përdoruesve.

Ndajeni këtë artikull

Autoritetet në Indi kanë ngrirë 46 milionë dollarë në asete që i përkasin entitetit juridik të Vauld në vend.

Nxitja e pastrimit të parave

Vauld është akuzuar se ka ndihmuar një klient të pastrojë para.

Yellow Tune Technologies, një klient i njësisë indiane të Vauld, Flipvolt, u kontrollua së fundmi nga Drejtoria e Zbatimit të Indisë. Si rezultat i gjetjeve të tij, autoriteti qeveritar do të ngrijë bilancet bankare të Flipvolt, bilancet e portës së pagesave dhe bilancet e kriptove. Kjo politikë zbatohet për 3.7 miliardë rupi indiane (47 milionë dollarë) asete, sipas një shtyp.

Drejtoria e Zbatimit thotë se Flipvolt ishte përfshirë në pastrim parash, pasi 23 shoqëri financiare jobankare depozituan aktivet e mësipërme në kuletat e Flipvolt të mbajtura nga një klient i njohur si Yellow Tune Technologies.

Imazh

Autoritetet indiane nuk ishin në gjendje të gjenin operatorët e Yellow Tune Technologies. Megjithatë, ata zbuluan gjatë hetimit të tyre se Yellow Tune është një kompani guaskë e inkorporuar nga dy shtetas kinezë të njohur vetëm si Alex dhe Kaldi.

Asetet e përfshira në transaksionet e Yellow Tune nuk ishin asgjë tjetër veçse të ardhura të krimit të ardhura nga praktikat grabitqare të huadhënies, sipas Drejtorisë së Zbatimit.

Autoriteti tha se Yellow Tune ishte në gjendje të zbatonte "normat shumë të dobëta KYC" me ndihmën e Flipvolt. Ai shtoi se Flipvolt "nuk bëri përpjekje të sinqerta" për të gjurmuar asetet në fjalë ose për të siguruar një gjurmë transaksioni. Si i tillë, ai thotë se Flipvolt "ndihmoi në mënyrë aktive" në pastrimin e parave duke shërbyer Yellow Tune.

Faqja e internetit e Vauld liston Flipvolt si entitetin e tij juridik me bazë në Indi së bashku me Defi Payments Pte Ltd, entitetin e tij juridik me bazë në Singapor.

Vauld është një nga disa platforma të huadhënies së kriptomonedhave që ngriu tërheqjet këtë verë për shkak të falimentimit. Që atëherë, firma ka kërkuar mbrojtje nga falimentimi. Ajo gjithashtu ka filluar të eksplorojë mundësinë e një blerje nga Nexo.

Është e paqartë nëse zhvillimi i kësaj jave lidhet me falimentimin e mëparshëm të Vauld. Vauld fillimisht përmendi vështirësitë financiare me partnerët si një arsye për pezullimin e tërheqjeve të përdoruesve, por nuk përmendi në mënyrë specifike Yellow Tune në atë kohë.

Zbulimi: Në kohën e shkrimit, autori i kësaj pjese zotëronte BTC, ETH dhe kriptovaluta të tjera.

Ndajeni këtë artikull

Informacioni në ose i aksesuar përmes kësaj faqe interneti merret nga burime të pavarura që ne besojmë se janë të sakta dhe të besueshme, por Decentral Media, Inc. nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci për kohën, plotësinë ose saktësinë e çdo informacioni në ose të hyrë në këtë faqe . Decentral Media, Inc. nuk është këshilltar investimesh. Ne nuk japim këshilla të personalizuara për investime ose këshilla të tjera financiare. Informacioni në këtë faqe në internet mund të ndryshojë pa paralajmërim. Disa ose të gjitha informacionet në këtë faqe në internet mund të vjetrohen, ose mund të jenë ose të bëhen të paplota ose të pasakta. Ne mund, por nuk jemi të detyruar të azhurnojmë çdo informacion të vjetëruar, jo të plotë ose të pasaktë.

Ju kurrë nuk duhet të merrni një vendim investimi në një ICO, IEO, ose investim tjetër bazuar në informacionin në këtë faqe në internet dhe kurrë nuk duhet të interpretoni ose të mbështeteni ndryshe në ndonjë prej informacioneve në këtë faqe në internet si këshilla për investime. Ne fuqimisht ju rekomandojmë që të konsultoheni me një këshilltar të licencuar të investimeve ose një profesionist tjetër të kualifikuar financiar nëse jeni duke kërkuar këshilla për investime në një ICO, IEO ose investim tjetër. Ne nuk pranojmë kompensim në asnjë formë për të analizuar ose raportuar ndonjë ICO, IEO, kriptovalutë, monedhë, shitje të tokenizuara, letra me vlerë ose mallra.

Shiko termat dhe kushtet e plota.

Burimi: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss