Mbikëqyrësi financiar australian kishte FTX nën vëzhgim përpara rënies së tij

Rregullatorët australianë dyshohet se ishin në vëzhgim për problemet e FTX gjashtë muaj përpara se firma e gjymtuar të paraqiste kërkesë për mbrojtje falimentimi nga kreditorët.

Sipas një publikimi të publikuar nga Guardian Australia, FTX ishte nën mbikëqyrje nga rregullatorët financiarë në Australi gjashtë muaj përpara rënies spirale të firmës drejt falimentimit. Raportet tregojnë se rreth 30,000 qytetarë australianë u ngatërruan në debakli, me më shumë se 1 milion dollarë të mbyllura në librat e kontabilitetit të bursës.

Ashtu si në shumicën e vendeve, tregjet e aseteve dixhitale të Australisë nuk janë aktualisht sipas rregulloreve të sakta. Megjithatë, FTX menaxhohet për t'u shfaqur te klientët në juridiksion duke operuar me një Licencë të Shërbimit Financiar Australian të marrë nga një blerje e një kompanie jo-kriptomatike të rregulluar në nivel lokal. Pas blerjes, rregullatorët australianë pezulluan licencën.

Për më tepër, ekspertët financiarë në vend besojnë se FTX e përdori licencën për të joshur më shumë klientë që mendonin se kompania ishte më e rregulluar se sa ishte.

Komisioni Australian i Letrave me Vlerë dhe Investimeve nis hetimet

The Guardian zbuloi gjithashtu se një seri emailesh formale ASIC të marra nën lirinë e informacionit shprehnin shqetësime rregullatore për mënyrën se si funksiononte firma.

Debatet me email u ndezën nga zgjerimi i FTX në Australi, të detajuara nga Sam Bankman Fried në një artikull të botuar nga Rishikimi financiar australian. Në raport, SBF tregoi se entuziastët australianë të kriptove do të kishin privilegjin të blinin monedha dixhitale me hua marzhi deri në 20X.

ASIC pasoi lëshimin e njoftimit s912C për FTX, i cili i nxit bizneset të dorëzojnë informacion të mjaftueshëm që ASIC mund të vlerësojë për të përcaktuar nëse firma duhet të mbajë licencën e saj AFSL. Në kuadër të hetimeve,

ASIC duhej të përcaktonte nëse derivatet dhe blerjet e aseteve kripto të lëshuara nga FTX ishin në përputhje me kërkesat e licencës ASFL dhe detyrimet e klientit për para.

FTX dyshohet se informoi rregullatorët se të gjitha operacionet e saj ishin në përputhje me kërkesat financiare të Australisë. ASIC zbuloi gjithashtu se kur u bë blerja e ASFL, rregullatori nuk mund të shqyrtonte saktë firmën. FTX më në fund paraqitur për falimentimin e Kapitullit 11 përpara se rregullatorët australianë të përfundonin hetimet e tyre mbi FTX që kishin vazhduar për muaj të tërë.

Na ndiqni në Google News