Një menaxher investimesh 27-vjeçar nga Ohio u arrestua më 18 nëntor për dyshimin se drejtonte një skemë kripto Ponzi. Ky mashtrim mashtrues i investimeve në kriptomonedhë mblodhi të paktën 10 milionë dollarë nga investitorët, sipas një shtyp nga Departamenti i Drejtësisë.
I akuzuari dyshohet se ka mashtruar investitorët duke u promovuar si një tregtar ekspert i kriptomonedhave, i specializuar në Bitcoin [BTC] derivatet. Sipas aktakuzës, individi u premtoi investitorëve në mënyrë të rreme kthime fitimprurëse për paratë e tyre, pa rrezik për parimin. Në realitet, mashtruesi përdori fonde nga investitorët e mëparshëm për të paguar investitorët e rinj, në atë që ishte një skemë klasike Ponzi.
I akuzuari është akuzuar për pesë akuza për mashtrim dhe mund të dënohet me një dënim maksimal prej 20 vjetësh për secilën akuzë.
Komisioni i të ardhmes dhe tregtimit të mallrave (CFTC) lëshuar një urdhër pushimi dhe ndalimi kundër të akuzuarit dhe dy kompanive të tij në gusht 2022. Ky urdhër u dorëzua mbi pretendimet se ai mashtroi investitorët për më shumë se 12 milionë dollarë.
Skema Crypto Ponzi krijon frikë për shtimin e hakimeve në vitin 2022
Më 13 tetor 2022, firma analitike e blockchain Chainalysis parashikoi se viti 2022 pothuajse me siguri do të kapërcejë vitin 2021 si viti më domethënës për hakerimin. Gjatë 125 hakimeve, hakerët kanë fituar më shumë se 3 miliardë dollarë këtë vit, që nga 13 tetori.
1/ Pas katër hakimeve dje, tetori është tani muaji më i madh në vitin më të madh ndonjëherë për aktivitetin e hakerëve, me më shumë se gjysmën e muajit për të përfunduar. Deri më tani këtë muaj janë vjedhur 718 milionë dollarë #DeFi protokollet në 11 hake të ndryshme. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Tetor 12, 2022
Shumica dërrmuese e hakimeve në vitin 2019 ndodhën në shkëmbimet e centralizuara të kriptomonedhave, por ndërsa ato kompani rritën sigurinë e tyre, shumica dërrmuese e hakimeve, afërsisht 90% në 2022, ndodhën në protokollet DeFi.
Kohët e fundit, ka pasur një rast të një shfrytëzimi hakerimi me vlerë 100 milionë dollarë në urën midis BNB Smart Chain dhe Beacon Chain. Në shkurt 2022, ura Wormhole humbi 325 milionë dollarë në një shfrytëzim, në mars, ura Ronin e Axie Infinity kishte një shfrytëzim prej 625 milionë dollarësh.
Erin Plante, nënkryetare e hetimeve në Chainalysis, tha Fortune muajin e kaluar,
“Edhe pse jo i pagabueshëm, një hap i parë i vlefshëm drejt adresimit të çështjeve të sigurisë është që auditimet jashtëzakonisht rigoroze të kodit të bëhen standardi i artë, si për zhvilluesit që ndërtojnë protokolle, ashtu edhe për investitorët që i vlerësojnë ato.”
Burimi: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/