Arthur Hayes është i gatshëm të 'përpiqet pak' me sipërmarrjen e tij të re

Arthur Hayes, një nga themeluesit e BitMEX, një shkëmbim derivatesh, ka thënë se ai është i përgatitur të "të jetë më publik" për zyrën e tij të familjes, e cila njihet si Maelstrom.

Në një post më LinkedIn, Hayes tha, "Do të shihni kreun tonë të investimeve, Akshat Vaidya, në konferencat e globit." Vaidya ka punuar në BitMEX, një firmë goditi së fundmi me telashe, për pak më shumë se tre vjet përpara se të bashkohej me Maelstrom, fillimisht si bashkëpunëtor investimesh, më pas si menaxher dhe në fund si zëvendëspresident i zhvillimit të korporatës dhe financave strategjike. Kjo ishte përpara se të bashkohej me Maelstrom.

Së bashku me investitorët FalconX, Commonwealth, OP Crypto dhe ChapterOne, Hayes mori pjesë në një raund fillestar për Elixir, një sistem financiar i decentralizuar dhe krijues tregu, duke mbledhur 2.1 milion dollarë, rezultatet e të cilit u zbuluan në janar të këtij viti.

Hayes, i cili kohët e fundit parashikuar një depresion të madh, mori gjashtë muaj paraburgim në shtëpi nga ana e tij në BitMEX, që iu dha në maj të vitit të kaluar. Ai tha se ishte “gati të kthente faqen” në të kaluarën në gjykatë.

Autoritetet pretendojnë se politikat e dobëta KYC të BitMEX e bënë biznesin një strehë për sjellje të paligjshme, duke përfshirë pastrimin e parave dhe shmangien e sanksioneve.

Akuzat e mëparshme për Hayes

Në tetor 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo dhe Gregory Dwyer, punonjësit e parë të BitMEX, u akuzuan fillimisht për një akuzë për thyerje të Aktit të Sekretit Bankar (BSA) dhe një tjetër për komplot për ta bërë këtë.

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) ngritën procedime civile kundër katër individëve dhe BitMEX, mes korporatave të tjera, duke rezultuar në gjoba monetare. BitMEX u gjobit me 100 milionë dollarë dhe pronarët e tij, Hayes, Reed dhe Delo, duhej të shpenzonin 10 milionë dollarë secili.

Hayes hyri në një marrëveshje pranimi të fajësisë me prokurorët që uli udhëzimet e dënimit nga një maksimum prej pesë vjetësh për vepër penale në gjashtë e dymbëdhjetë muaj. Ai do të shërbejë mandatin e tij në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.

Shtetasi amerikan dhe banor i vjetër i Singaporit, Hayes, iu dorëzua autoriteteve amerikane në Hawaii në prill, si pjesë e një marrëveshjeje midis avokatëve të tij dhe prokurorëve federalë. Nëna e tij nënshkroi një obligacion prej 10 milionë dollarësh dhe ai u lirua me të së bashku me 1 milion dollarë para.

Na ndiqni në Google News