Shkëmbyesi i madh indian i kriptove, CoinSwitch Kuber, u kontrolluan pesë nga ambientet e tij nga agjentë kundër pastrimit të parave të enjten për shkelje të supozuara të ligjeve të Forex.
Sipas një raporti të së enjtes nga Bloomberg, Drejtoria e Zbatimit të Indisë Fjalët Zyrat e CoinSwitch Kuber si dhe rezidencat e drejtorëve të saj dhe CEO Ashish Singhal.
Një burim i tha botimit se shkëmbimi i kriptove është nën dyshimin për blerjen e aksioneve me vlerë më shumë se 250 milionë dollarë në kundërshtim me ligjet e Forex, si dhe për mospërputhje me disa kërkesa të Njihni klientin tuaj (KYC).
Drejtoria e Zbatimit është një agjenci federale e zbatimit dhe inteligjencës që vepron në varësi të Ministrisë së Financave. Sipas faqes së saj të internetit, objektivi kryesor i agjencisë është zbatimi i akteve duke përfshirë Aktin e Menaxhimit të Këmbimit valutor dhe Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave.
CoinSwitch Kuber tha në një deklaratë: “Ne marrim pyetje nga agjenci të ndryshme qeveritare. Qasja jonë ka qenë gjithmonë ajo e transparencës:”
"Crypto është një industri e fazës së hershme me shumë potencial dhe ne angazhohemi vazhdimisht me të gjithë palët e interesuara."
I lançuar në Indi në vitin 2020, CoinSwitch Kuber është një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në Indi, së bashku me WazirX dhe CoinDCX, me mbi 18 milionë përdorues të regjistruar.
Monedhë kuber arriti statusin e njëbrirëshi vitin e kaluar pas grumbullimit të 260 milionë dollarëve në një raund financimi të Serisë C të udhëhequr nga krahu i kapitaleve sipërmarrëse të Coinbase, Coinbase Ventures dhe Andreessen Horowitz. Kompania mbështetet gjithashtu nga Sequoia, Paradigm, Ribbit dhe Tiger Global.
Veprimet pasojnë një shtrëngim të vazhdueshëm në hapësirën e kriptomonedhës në Indi.
Në fillim të këtij muaji, Drejtoria e Përmbarimit ngriu rreth 8.1 milionë dollarë fonde nga shkëmbimi i kriptove WazirX, duke pretenduar se shkëmbimi i kriptove ka lehtësuar transaksionet nga firma të paidentifikuara fintech "për të blerë asete kripto dhe më pas për t'i pastruar ato jashtë vendit".
Related: Implikimet rregullatore të taksës së transaksioneve të kriptove të Indisë
Këtë vit qeveria ka prezantuar edhe dy ligje të reja duke kërkuar taksa gjymtuese mbi fitimet dhe transaksionet e parealizuara të lidhura me kripto.
Në një sondazh të fundit të kryer me 2042 investitorë indianë të kriptomonedhave nga shkëmbimi i kriptove KuCoin, 33% e të anketuarve vunë re se ishin të shqetësuar nga rregulloret e paqarta të qeverisë që mund të pengojë investitorët e mundshëm nga kripto.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches