Të martën, më 6 shtator 2022, banorja e Floridës së Jugut Johanna M. Gracia raportoi se ishte akuzuar nga SHBA KSHZ. Sipas agjencisë, zonja ishte përgjegjëse për drejtimin e një Skeme Ponzi. Gracia njihet gjerësisht si “Nënë Tereza” në komunitetin lokal, por akuzohet si fajtori pas skemës së Ponzi-t prej 196 milionë dollarësh.
Raporti është detaje të mëtejshme se banori i North Lauderdale bllokoi rreth 15,400 njerëz për të investuar dhe gjeneroi një sasi marramendëse kapitali. I gjithë transaksioni është bërë përmes kompanisë së saj të quajtur MJ Capital Funding LLC.
Kompania u themelua në vitin 2022 dhe thuhet se fokusohet të veprojë si një urë lidhëse midis investitorëve të gatshëm për të investuar dhe bizneseve të vogla që kërkojnë kapital. MJ Capital do të vepronte si një "paradhënie në para nga tregtari" (MCA) për këto subjekte.
Në prill 2021, u krijua një faqe interneti imituese e ngjashme me MJ Capital, ndërsa akuzoi kompaninë se luante një rol kryesor në një skemë Ponzi. Menjëherë pas rastit, Gracia vazhdoi të ngrejë një çështje kundër uebsajtit të rremë duke u akuzuar për shpifje.
Ndërkohë, kompania po kënaqej vazhdimisht në mbledhjen e parave nga investitorët. Kjo vazhdoi derisa Komisioni i Letrave me Vlerë u fut në këtë rast. Në gusht 2021, agjencia paraqiti një ankesë zyrtare dhe akuzoi kompaninë për drejtimin e një skeme Ponzi.
Sipas dokumentit të dorëzuar nga KSHZ e paraqitur më 9 gusht 2021, MJ Capital u akuzua për përdorimin e investimit të mbledhur nga investitorët për të financuar personat e brendshëm të kompanisë dhe shpenzimet personale të zyrtarëve më të lartë.
Pas pretendimeve që u gjetën të vërteta, gjyqtari federal që dëgjoi çështjen urdhëroi ngrirjen e aseteve të korporatës që i përkisnin Gracia-s dhe kërkoi marrjen e tyre.
Rasti bëri një tjetër zhvillim kohët e fundit kur KSHZ ngriti një tjetër dosje kundër një anëtari të bordit të kompanisë, Pavel Ruiz. Ai akuzohet se ka luajtur një rol të rëndësishëm pas skemës. Ruiz me ndihmën e ekipit të tij të agjentëve të shitjeve arriti të mashtrojë më shumë se 5,100 investitorë dhe mblodhi mbi 46 milionë dollarë. Ai ka marrë rreth 7 milionë dollarë nga kjo, shtohet në dosje.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/