Kompania mediatike e Trump thuhet se është nën hetim federal për pastrim parash të lidhur me Rusinë

Topline

Një hetim penal federal për kompaninë mediatike të ish-presidentit Donald Trump, Trump Media, është zgjeruar duke përfshirë shkelje të mundshme të pastrimit të parave të lidhura me një kredi prej 8 milionë dollarësh me lidhjet ruse. Kujdestar raportoi të mërkurën, duke kërcënuar më tej kompaninë mediatike të ish-presidentit dhe bashkimin e saj të planifikuar me kompaninë e blerjes për qëllime të veçanta Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Fakte kyçe

Duke cituar burime anonime, Kujdestar raporton se prokurorët federalë në Nju Jork zgjeruan hetimin e tyre penal ndaj Trump Media & Technology Group, i cili zotëron platformën Truth Social të Trump, në fund të vitit të kaluar për të shqyrtuar me kujdes pagesat prej 8 milionë dollarësh.

Pagesat thuhet se janë bërë në dy këste, me 2 milionë dollarë që i janë paguar kompanisë në dhjetor 2021 – kur Kujdestar vëren se ishte në "prag të kolapsit" pasi bashkimi i planifikuar me DWAC u vonua - dhe 8 milionë dollarë të tjerë u paguan dy muaj më vonë.

Pagesat erdhën nga Paxum Bank, e cila është e regjistruar në Dominika, dhe ES Family Trust, dhe Kujdestar raporton se Paxum Bank është pjesërisht në pronësi të Anton Postolnikov, një lidhje e dukshme e Aleksandr Smirnov, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, i cili punoi për qeverinë e Putinit deri në vitin 2017 dhe tani drejton kompaninë detare të kontrolluar nga Rusia, Rosmorport.

Hetuesit thuhet se u informuan për pagesat në tetor 2022 nga sinjalizuesi Will Wilkerson, një ish-ekzekutiv në Trump Media, i cili i tha Kujdestar pagesat fillimisht "shkaktuan alarm" në Trump Media dhe drejtuesit menduan t'i kthenin paratë, por vendosën të mos i kthenin, pjesërisht sepse nuk mund të përballonin t'i humbnin ato.

Djali i Trump, Donald Trump, Jr., thuhet se ishte në dijeni të së paku pagesës së parë që do të bëhej, ajo Kujdestar raportuar, duke cituar një email të dërguar atij në lidhje me të për ta "mbajtur [atë] të informuar", por gazeta vuri në dukje se është e paqartë nëse Trump - kryetari i Trump Media - ishte në dijeni për pagesat dhe origjinën e tyre, duke thënë se ai "nuk dukej se të jeni veçanërisht të interesuar në menaxhimin e funksionimit të përditshëm të kompanisë.

Trump Media dhe Departamenti i Drejtësisë nuk i janë përgjigjur ende kërkesave për koment.

Wefarë nuk dimë

Ende nuk është e qartë se sa ekspozim ligjor përballet Trump Media për pagesat prej 8 milionë dollarësh Kujdestar shënime, dhe sipas rregullave federale të pastrimit të parave, prokurorët do të duhej të tregonin se ishin produkt i "veprimtarisë së paligjshme" dhe Trump Media u përpoq në mënyrë aktive të fshehte burimin e pagesave. Prokurorët raportohet se janë gjithashtu të interesuar për pagesat sepse Paxum Bank financon bizneset që lidhen me pornografinë dhe punën seksuale, të cilat janë gjithashtu në një rrezik më të lartë të pastrimit të parave. Akuzat e raportuara për pastrim parash dhe "burimet potencialisht të pakëndshme" të pagesave mund të pengojnë gjithashtu fushatën e Trumpit 2024 edhe nëse nuk rezultojnë në ndonjë akuzë penale, Kujdestar vë në dukje, veçanërisht pasi fushata e tij e vitit 2016 tashmë u përball me hetime për lidhjet e supozuara me Rusinë.

Sfondi kryesor

Trump Media u formua menjëherë pasi Trump u largua nga detyra në vitin 2021, pasi ish-presidenti planifikoi rrjetin e tij social Truth Social pas largimit nga platformat tradicionale sociale pas trazirave të 6 janarit. Kompania është përballur me trazira për bashkimin e saj të planifikuar me DWAC, i shpallur për herë të parë në tetor 2021, i cili do t'i jepte kompanisë mediatike një fluks kapitali dhe do ta lejonte atë të tregtonte në bursë. Ndërsa SPAC-të si DWAC nuk lejohen të planifikojnë ndonjë bashkim kur të paraqesin IPO-në e tyre, DWAC dyshohet se ishte në bisedime me Trump për blerjen e Trump Media muaj përpara se bashkimi të shpallej zyrtarisht. New York Times raportuar në tetor 2021, duke shkelur potencialisht ligjet e letrave me vlerë. Kjo tërhoqi shqyrtimin e hetuesve federalë, dhe si DWAC ashtu edhe Trump Media raportuan në verën e vitit 2022 se kishin marrë thirrje të jurisë së madhe si pjesë e hetimit. Hetimet kanë kërcënuar bashkimin mes dy subjekteve, të cilat përballen me një afat deri në shtator 2023 për t'u përfunduar pasi aksionarët e DWAC ranë dakord të shtyjnë bashkimin në nëntor.

Leximi më tej

Hetuesit federalë ekzaminuan Trump Media për pastrim të mundshëm parash, thonë burimet (The Guardian)

Marrëveshja prej 300 milionë dollarësh e Trump për SPAC mund të ketë prishur ligjet e letrave me vlerë (New York Times)

Kompania e mediave sociale e Trump thirret nga juria e madhe e Nju Jorkut (Forbes)

SPAC-ja e Trumpit po dëshpëron mbështetësit e tij ndërsa pasuron elitat e Wall Street (Forbes)

Më shumë probleme për të vërtetën e Trump-it Social: Tre drejtues largohen papritur nga SPAC si hetime të vazhdueshme dhe kaos tregu Marrëveshje Imperil (Forbes)

Investitorët SPAC të Trump nuk e dinë se çfarë po blejnë (Forbes)